湖南投资:2015年度第二次董事会会议(临时)决议公告2015-02-17
股票代码:000548 股票简称:湖南投资 编号: 2015-003
湖南投资集团股份有限公司
2015 年度第 2 次董事会会议(临时)
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)2015 年度第 2 次董事会
会议(临时)通知于 2015 年 2 月 12 日以书面形式发出,会议于 2015 年 2 月
16 日以通讯表决方式召开,出席会议董事应到八人,实到八人,监事会全体
监事及公司高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章
程》的有关规定。经审议,以书面表决的方式通过以下议案:
审议通过《关于公司全资子公司——湖南现代投资置业发展有限公司解
除与长沙市环路建设开发有限公司<商品房买卖预约合同>的议案》。
表决结果:5 票同意、0 票否决、0 票弃权。
关联董事张玉玺先生、杨若如先生和王力力先生履行了回避义务,其余
五名董事表决一致同意通过该项议案。
相关公告详见《湖南投资集团股份有限公司关于解除<商品房买卖预约合
同>的公告》[公告编号:2015-004]。
特此公告。
湖南投资集团股份有限公司
董事会
2015 年 2 月 17 日
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