股票代码：000548        股票简称：湖南投资          编号： 2015-003



            湖南投资集团股份有限公司
        2015 年度第 2 次董事会会议（临时）
                     决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年度第 2 次董事会

会议（临时）通知于 2015 年 2 月 12 日以书面形式发出，会议于 2015 年 2 月

16 日以通讯表决方式召开，出席会议董事应到八人，实到八人，监事会全体

监事及公司高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章

程》的有关规定。经审议，以书面表决的方式通过以下议案：

    审议通过《关于公司全资子公司——湖南现代投资置业发展有限公司解

除与长沙市环路建设开发有限公司<商品房买卖预约合同>的议案》。

    表决结果：5 票同意、0 票否决、0 票弃权。
    关联董事张玉玺先生、杨若如先生和王力力先生履行了回避义务，其余

五名董事表决一致同意通过该项议案。

    相关公告详见《湖南投资集团股份有限公司关于解除<商品房买卖预约合
同>的公告》[公告编号：2015-004]。

    特此公告。

                                                 湖南投资集团股份有限公司

                                                           董事会

                                                     2015 年 2 月 17 日


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