股票代码：000548          股票简称：湖南投资         编号： 2015-006




            湖南投资集团股份有限公司
        2015 年度第 3 次董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年度第 3 次董

事会会议通知于 2015 年 3 月 30 日以书面形式发出，会议于 2015 年 4 月

9 日在君逸康年大酒店 13 楼会议室如期召开，出席会议董事应到 8 人，

实到 8 人，监事会全体监事及公司高级管理人员列席了本次会议。会议

由董事长张玉玺先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的

有关规定。经审议，以书面表决的方式通过以下议案：

    一、《公司 2014 年年度报告(全文及摘要)》；

    表决结果： 8 票同意、0 票反对、0 票弃权

    《公司 2014 年年度报告（全文及摘要）》[公告编号：2015-008、

2015-009] 具体内容详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时

报》和《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

    二、《公司 2014 年度董事会工作报告》；

    表决结果： 8 票同意、0 票反对、0 票弃权

    《 公 司 2014 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网


                                     -1-
www.cninfo.com.cn 上。

       本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

       三、《公司 2014 年度总经理业务工作报告》；

       表决结果： 8 票同意、0 票反对、0 票弃权

       四、《公司 2014 年度独立董事述职报告》；

       表决结果： 8 票同意、0 票反对、0 票弃权

       《湖南投资集团股份有限公司独立董事述职报告》同日刊登在巨潮

资讯网 www.cninfo.com.cn 上。

       独立董事需向公司 2014 年年度股东大会述职。

       五、《公司 2014 年度财务决算报告》；

       表决结果： 8票同意、0票反对、0票弃权

       《 公 司 2014 年 度 财 务 决 算 报 告 》 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网

www.cninfo.com.cn 上。

       本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

       六、《公司 2014 年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》；

     根据天健会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告，本公司

2014 年度实现归属于母公司所有者的净利润 17,867,204.02 元。根据《公

司 章 程 》 有 关 规 定 ， 按 母 公 司 净 利 润 的 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 金

1,836,702.14 元。截至报告期末可供股东分配的利润为 410,022,834.17

元。

       公司本年度利润分配预案为：以 2014 年末的总股本 499,215,811 股

为基数，以可供股东分配的利润向公司全体股东每 10 股派发现金 0.50

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元（含税），总计派发红利 24,960,790.55 元（含税），剩余未分配利

润 385,062,043.62 元留待以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增

股本。

    表决结果： 8 票同意、0 票反对、0 票弃权

    相关独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。

    本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

    七、《公司关于续聘会计师事务所的议案》；

    公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度

财务及内控审计工作，聘期为一年，审计费用为65万元。

    表决结果： 8 票同意、0 票反对、0 票弃权

    相关独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。

    本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

    八、《关于会计政策变更及财务信息调整的议案》：

    表决结果： 8 票同意、0 票反对、0 票弃权

    具体内容及相关独立董事意见详见同日《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊

登的《关于会计政策变更及财务信息调整的公告》[公告编号：

2015-010] 。

    本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

    九、《公司 2014 年度内部控制评价报告》；

    表决结果： 8 票同意、0 票反对、0 票弃权

    《公司 2014 年度内部控制评价报告》及相关独立董事意见同日刊

                               -3-
登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。

      九、《关于投资开发浏阳创新创业园项目的议案》；

     表决结果： 8 票同意、0 票反对、0 票弃权

     具体内容详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和

《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《湖南投资集团

股份有限公司对外投资公告》[公告编号：2015-011]。

     本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

      十、《关于召开 2014 年年度股东大会的议案》。

     董事会决定于 2015 年 5 月 5 日召开公司 2014 年年度股东大会。

     具体内容详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和

《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《湖南投资集团

股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 2014 年 度 股 东 大 会 的 通 知 》 [ 公 告 编 号 ：

2015-012]。

     表决结果： 8 票同意、0 票反对、0 票弃权

     特此公告。




                                               湖南投资集团股份有限公司
                                                            董事会
                                                     2015 年 4 月 11 日




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