湖南投资集团股份有限公司




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                      2014 年度董事会工作报告

       2014年，公司董事会紧紧围绕2014年年度经营目标，认真履行
各项工作职能，积极应对各种挑战和困难，团结带领广大员工开拓
创新、锐意改革、奋发有为，较好地完成了年度工作目标任务，实
现了公司的持续稳定发展。
       一、2014 年度经营情况
       2014 年，公司实现营业收入 20,568 万元，较上年下降 7.11%；
实现利润总额 2,637 万元，较上年下降 8.74%；实现归属于母公司
所有者的净利润 1,787 万元，较上年增长 67.43%；实现扣除非经常
性损益后归属于母公司所有者的净利润 1,596 万元，较上年增长
36.92%。
       二、2014 年度董事会工作回顾
       2014 年，董事会遵循《公司章程》所赋予的职责，严格按照相
关法律法规的有关规定及股东大会各项决议，审时度势，恪尽职守，
不断完善公司治理结构，加强管理，科学决策，稳健发展主营业务。
在全体董事会成员、经营班子及全体员工的共同努力和辛勤工作下，
各项工作取得了显著成效。一年来，董事会主要做了以下具体工作：
       (一) 规范董事会的日常运作，确保各项决策顺利实施
       2014 年，公司共召开了 8 次董事会会议，审议通过了 20 项议
案，各位董事能按要求出席会议，因公未能亲自出席会议的董事也

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按规定委托其他董事代为出席并授权行使表决权。每一次会议的议
题、议程、会议的召集、决议的形成均能按照《公司法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》等有关法律、规章和《公司章程》、《董事
会议事规则》的要求进行。

       1.公司董事会 2014 年度第 1 次会议于 2014 年 3 月 27 日召开，
会议审议通过了《公司 2013 年年度报告（全文及摘要）》、《公司 2013
年度董事会工作报告》、《公司 2013 年度总经理业务工作报告》、《公
司 2013 年度独立董事述职报告》、《公司 2013 年度财务决算报告》、
《公司 2013 年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》、 公司
关于续聘会计师事务所的议案》、 公司 2013 年度内部控制自我评价
报告》、《关于修改<公司章程>的议案》和《关于召开公司 2013 年年
度股东大会的议案》；
       2.公司董事会 2014 年度第 2 次会议于 2014 年 4 月 29 日召开，
会议审议通过了《公司 2014 年第一季度报告（全文及正文）》;
       3.公司董事会 2014 年度第 3 次会议于 2014 年 5 月 13 日召开，
会议审议通过了《长沙市环路建设开发有限公司关于申请豁免湖南
投资集团股份有限公司股权激励承诺的提案》和《关于召开公司
2014 年度第 1 次临时股东大会的议案》;
       4.公司董事会 2014 年度第 4 次会议于 2014 年 6 月 20 日召开，
会议审议通过了《关于公司收购控股子公司股权事项的议案》和《关
于公司注销控股子公司的议案》；
       5.公司董事会 2014 年度第 5 次会议于 2014 年 7 月 25 日召开，
会议审议通过了《关于公司与昆仑能源（湖南）投资有限公司签订<
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合作开发长沙液化天然气项目>的议案》；
       6.公司董事会 2014 年度第 6 次会议于 2014 年 8 月 29 日召开，
会议审议通过了《公司 2014 年半年度报告（全文及摘要）》；
       7.公司董事会 2014 年度第 7 次会议于 2014 年 10 月 21 日召开，
会议审议通过了《公司 2014 年第三季度报告（全文及正文）》；
       8.公司董事会 2014 年度第 8 次会议于 2014 年 12 月 19 日召开，
会议审议通过了《关于公司全资子公司——湖南现代投资置业发展
有限公司向长沙市环路建设开发有限公司意向出售泰贞国际金融中
心物业的议案》。
      （二）严格执行股东大会决议，确保各项决策顺利实施
       2014 年公司召开了 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会，共
审议通过了 8 项议案。董事会严格按照《公司法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》规定，充分行使
股东大会赋予的职权，认真执行股东大会所通过的各项决议。
       1.根据公司 2013 年年度股东大会决议，公司续聘天健会计师事
务所担任公司 2014 年度财务及内控审计工作。
       2.根据公司 2014 年度第 1 次临时股东大会决议，完成公司股
权激励承诺豁免工作。
       （三）独立董事履行职责情况
        报告期内，公司独立董事严格按照中国证监会颁布的相关法规
认真勤勉地履行职责，能够按时参加董事会会议和出席股东大会会
议，对各项议案进行认真审议。在董事会闭会期间，独立董事通过
各种方式了解公司经营运作情况，对公司报告期内所发生的重大事
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项及关联交易事项，能够在独立、客观、公正的立场上发表意见，
维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。 公司独立董事具体
履职情况详见《公司 2014 年度独立董事述职报告》）
      （四）董事会下设委员会履职情况报告
       1.董事会审计委员会
      报告期内，根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定及《公
司董事会审计委员会实施细则》的要求，董事会审计委员会 2014
年本着勤勉尽责的原则，召开了 2 次会议。
     （1）2014 年 2 月 19 日，召开了董事会审计委员会 2014 年度第
1 次会议，全体委员认真审阅了公司 2013 年度审计工作计划及相关
资料，与负责公司年度审计工作的注册会计师协商确定了公司 2013
年度财务报告审计工作的时间安排；认真审阅了在年审注册会计师
进场前公司初步编制的财务会计报表，并出具了书面审议意见。会
议审议通过了《公司 2013 年年度报告审计计划》和《公司 2013 年
度未审计报表》两项议案，并形成了决议。
     （2）2014 年 3 月 26 日，召开了董事会审计委员会 2014 年度第
2 次会议，全体委员审阅了公司 2013 年度财务会计报表，并形成书
面审核意见；对天健会计师事务所从事 2013 年度公司的审计工作进
行了总结。会议审议通过了《公司 2013 年度财务会计报表》、《审计
委员会关于年审注册会计师出具初步审计意见后的公司财务会计报
表的审议意见》、 审计委员会关于天健会计师事务所从事 2013 年度
审计工作的总结报告》、《审计委员会关于聘请财务及内控审计机构


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的议案》和《审计委员会 2013 年度工作情况》五项议案，并形成了
决议。
       2.董事会薪酬与考核委员会
     报告期内，按照《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》展
开工作，召开了 1 次会议。
      2014 年 3 月 26 日，召开了董事会薪酬与考核委员会 2014 年度
第 1 次会议，全体委员对 2013 年度公司董事、监事及高管人员所披
露的薪酬情况进行了审核并发表审核意见：认为公司在 2013 年年度
报告中披露的董事、监事和高管人员所得薪酬，均是依据公司工资
制度及 2010 年年度股东大会审议通过的《关于调整独立董事津贴的
议案》为依据确定的；目前公司尚未建立股权激励机制，公司将不
断完善内部激励与约束机制，逐渐建立起短期激励与长期激励相结
合的激励体系，推动管理层与公司、股东利益的紧密结合。
      三、2015 年度董事会工作展望
     （一）经营方针：
       坚持稳中求进总基调，狠抓改革攻坚，突出创新有为，着力转
型升级，千方百计稳住三大主业，不遗余力推进项目开发建设，想
方设法破解发展难题，切实提高发展质量和效益，实现公司创新、
持续、和谐发展。
     （二）新年度经营计划：
      1.加强主营业务管理，稳定主营业务收入，创造良好业绩。
       2.全面深化管理体制改革，建立现代企业制度，实行全员聘用
制。
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       3.加速推进项目建设。
       4.充分利用各种资源，积极探索和寻找新的开发项目和盈利模
式，为公司持续稳健发展提供保障。
       5.全力处置遗留问题。要加强沟通协调、反映诉求，争取相关
部门支持，最大限度地维护公司权益。
       6.确保安全生产运营。要全力做好路桥收费、酒店经营、物业
管理、施工工地的安全生产工作，要建立应急预案，要加强安全检
查消除安全隐患，实现全年零安全责任事故。
       7.提高员工整体素质，加强工作作风建设，树立公司重信誉、
敢担当的良好社会形象。




                                              2015年4月11日




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