湖南投资集团股份有限公司独立董事
对《公司 2014 年度利润分配预案和资本公积金
        转增股本的预案》的独立意见

   根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》、

《公司章程》和《公司独立董事制度》的有关规定，我们作为湖南投

资集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事在仔细阅读了公

司提供的有关资料，并就有关情况进行询问后，对《公司2014年度利

润分配预案和资本公积金转增股本的预案》发表独立意见如下：

   我们认为公司2014年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在

损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

   公司利润分配事项须提交公司股东大会审议。




                                          独立董事：     鲁亮升

                                                         郭   平

                                                         潘传平



                                              2015 年 4 月 11 日