证券代码：000548          证券简称：湖南投资     公告编号：2015-011




              湖南投资集团股份有限公司
                    对外投资公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、对外投资概述
    1.公司拟与湖南浏阳制造产业基地管理委员会（以下简称管委
会）共同出资设立湖南永盛创业投资有限公司（以下简称永盛创业，
暂用名，最终以登记注册部门核准的名称为准），合作投资开发湖南
浏阳制造产业基地创新创业园项目。永盛创业注册资金为 2000 万元，
其中公司出资 1400 万元，占股比例为 70%；管委会出资 600 万元，
占股比例为 30%。创新创业园项目总投资预计为 50000 万元。
    2.董事会审议情况
       2015 年 4 月 9 日召开的公司 2015 年度第 3 次董事会会议审议
通过了《关于投资开发浏阳创新创业园项目的议案》（8 票同意，0
票反对，0 票弃权）。按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》的相关规定，该议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审
议。
    3. 公司与管委会不存在关联关系，本次对外投资不构成关联交
易。
二、合作方介绍
    湖南浏阳制造产业基地管理委员会


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   类型：事业法人单位；开办资金：1000 万元；经费来源：财政
补助；举办单位：浏阳市人民政府；法定代表人：周耀辉；住所：
浏阳市永安镇政府内；宗旨和业务范围：研究制定基地的具体管理
规定和措施，对基地内的企业进行服务指导、监督和相关管理，处
理基地涉外事务，管理、指导和协调招商引资，对外经济技术合作
与交流。
三、投资标的的基本情况
   （一）设立永盛创业
   1.名称：湖南永盛创业投资有限公司
   2.公司组织形式：有限公司；
   3.出资方式：现金；
   由公司与管委会共同出资 2000 万元注册设立永盛创业，投资开
发湖南浏阳制造产业基地创新创业园项目，出资额及持股比例见下
表：
           永盛创业股东            出资额     股权比例
                公司              1400 万元      70%
              管委会              600 万元       30%
                合计              2000 万元     100%
   永盛创业后续项目投资开发资金按双方股权比例各自分担，双方
按照各自投入的比例享有该项目经营收益和承担投资风险。
   （二）投资开发创新创业园项目
   1.基本情况
   湖南浏阳制造产业基地位于浏阳市永安镇，创建于 2003 年，座
落于长沙东线一级发展轴上。基地总规划面积 36.6 平方公里，目前
建成区面积约 10 平方公里，常住人口近 10 万人。基地先后获批国


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家级再制造产业示范基地、湖南省级园区、湖南省新型工业化产业
示范基地。
    永盛创业拟在湖南浏阳制造产业基地开发创新创业园项目，该
项目位于湖南浏阳制造产业基地北园，经三路以东、纬三路以北。
项目占地 149.2 亩，平面大体呈不规则长方形，东西长约 420 米，
南北宽约 240 米。项目场地原为耕地，地势起伏不大，目前已完成
征地，获得省政府用地审批单，完成大部分房屋拆迁。
    2.主要建设内容
    项目计划建设集标准厂房（12 万平方米）、综合办公楼（2 万平
方米）、配套商业、生活设施（7 万平方米）于一体的大型工商结合
的城市综合体。项目建设期两年，跨两个年度，总建筑面积 21 万平
方米（暂按 1.8-2.5 容积率估算）。
    3.投资估算与资金筹措
    本项目总投资为 50000 万元。
    资金筹措：公司自有资金及其他融资方式。
    4.盈利预测
    （1）销售形式

   预计实现收益：100321.6 万元
   预计 5 年建设销售完毕，年回报率约为 20.13%。
    （2）租赁形式

    预计年收益：3932.9 万元

    投资回收期限在 12.38 年左右，年回报率约为 7.86%。
四、对外投资合同的主要内容
    该投资项目尚待公司 2014 年年度股东大会审议，双方签署的合
作协议，待股东大会批准后方可生效。

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   （一）公司及管委会双方共同投资成立永盛创业，由该公司负
责项目的建设、销售、运营管理。
   （二）永盛创业注册资金为 2000 万元，其中公司出资 1400 万
元，占股比例为 70%；管委会出资 600 万元，占股比例为 30%。
   后续资金按股权比例由双方各自分担，并按照各自投入的比例
享有该项目经营收益和承担投资风险。
    （三）公司组织机构设置
   1.永盛创业设股东会、董事会、监事。
   2.股东会由公司、管委会双方组成。
   3.永盛创业董事会由 5 人组成，其中公司委派 3 人、管委会委
派 2 人；董事长、法定代表人由公司推荐，经董事会选举产生。
   4.永盛创业设监事 2 人，公司、管委会双方各委派 1 人。
   5.永盛创业设经理 1 人，副经理 1 人，财务总监 1 人。经理由
管委会方推荐，副经理 1 人、财务总监 1 人由公司推荐。以上人员
由董事会聘任。
   （四）违约责任和争议解决
   1.合作一方在履行本协议的过程中，违反本协议的相关约定而
导致永盛创业或合作方受到损失时，守约方有权宣布解除本协议并
要求违约方赔偿全部损失。
   2. 合作双方因履行本协议发生纠纷时，应友好协商解决。若协
商不成，由长沙市仲裁委员会依法仲裁，或由人民法院依法裁定。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    1.公司投资浏阳创新创业产业园项目能拓展公司项目开发领
域，培育新的利润增长点，获得稳定的长期收益，符合公司战略发
展需要，该项投资将对公司进一步做大、做强，保持持续稳定的发


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展，产生积极的作用。
       2.存在的风险：国家宏观经济政策的影响，目前制造产业仍较
为低迷；省政府发布“135 工程”文件后，周边园区新建标准厂房数
量面积可能增加，对标准厂房使用率造成冲击和竞争。
六、备查文件
       1.湖南投资集团股份有限公司 2015 年度第 3 次董事会会议决
议；
       2.独立董事意见。




                                    湖南投资集团股份有限公司
                                            董事会
                                        2015 年 4 月 11 日




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