湖南投资：2014年年度股东大会决议公告2015-05-06
股票代码：000548 股票简称：湖南投资 编号： 2015-016
湖南投资集团股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况：
现场会议召开时间为：2015 年 5 月 5 日下午 2:00
网络投票时间为：2015 年 5 月 4 日—5 月 5 日，其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 5 月 5 日
上午 9:30—11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 5 月 4 日下午 3:00 至 2015
年 5 月 5 日下午 3:00 期间的任意时间。
现场会议地点：长沙君逸康年大酒店十三楼会议室
召开方式：现场表决和网络投票表决相结合的方式召开
召集人：湖南投资集团股份有限公司董事会
主持人：公司董事长张玉玺先生
本次股东大会由湖南崇民律师事务所律师见证并为本次股东大
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会出具了法律意见书，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本
次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和
表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
2.会议的总体出席情况
出席本次股东大会具有表决权的股东共 7 人，代表公司有表决权
的股份总数 151335946 股，占公司总股本的 30.3147%。其中：出席
本次股东大会现场会议的股东共计 3 人，代表公司有表决权的股份
151322440 股，占公司股份总数的 30.3120%；通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共计 4 人，代表公司有
表决权的股份 13506 股，占公司股份总数的 0.0027%。
3. 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东
大会。
二、议案审议表决情况
大会对列入会议通知的各项议案，以现场投票与网络投票相结合
的方式进行了表决，通过了以下议案：
1.《公司2014年度董事会工作报告》；
表决情况：出席本次股东大会有效表决权股份总数为151335946
股 ， 其 中 同 意 151327640 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9945％；反对8306股，占出席会议所有股东所持股份的0.0055％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持
股份的0％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意
2
5500股，占出席会议中小股东所持股份的39.8378％；反对8306股，
占出席会议中小股东所持股份的60.1622％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
2. 《公司2014年度监事会工作报告》；
表决情况：出席本次股东大会有效表决权股份总数为151335946
股 ， 其 中 同 意 151327640 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9945％；反对8306股，占出席会议所有股东所持股份的0.0055％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持
股份的0％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意
5500股，占出席会议中小股东所持股份的39.8378％；反对8306股，
占出席会议中小股东所持股份的60.1622％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
3. 《公司2014年年度报告（全文及摘要）》；
表决情况：出席本次股东大会有效表决权股份总数为151335946
股 ， 其 中 同 意 151327640 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9945％；反对8306股，占出席会议所有股东所持股份的0.0055％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持
股份的0％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意
5500股，占出席会议中小股东所持股份的39.8378％；反对8306股，
占出席会议中小股东所持股份的60.1622％；弃权0股（其中，因未投
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票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
4.《公司2014年度财务决算报告》；
表决情况：出席本次股东大会有效表决权股份总数为151335946
股 ， 其 中 同 意 151327640 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9945％；反对8306股，占出席会议所有股东所持股份的0.0055％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持
股份的0％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意
5500股，占出席会议中小股东所持股份的39.8378％；反对8306股，
占出席会议中小股东所持股份的60.1622％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
5.《公司2014年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》；
表决情况：出席本次股东大会有效表决权股份总数为151335946
股 ， 其 中 同 意 151327640 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9945％；反对8306股，占出席会议所有股东所持股份的0.0055％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持
股份的0％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意
5500股，占出席会议中小股东所持股份的39.8378％；反对8306股，
占出席会议中小股东所持股份的60.1622％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
6.《关于续聘会计师事务所的议案》；
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表决情况：出席本次股东大会有效表决权股份总数为151335946
股 ， 其 中 同 意 151327640 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9945％；反对8306股，占出席会议所有股东所持股份的0.0055％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持
股份的0％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意
5500股，占出席会议中小股东所持股份的39.8378％；反对8306股，
占出席会议中小股东所持股份的60.1622％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
7.《公司关于会计政策变更及财务信息调整的议案》；
表决情况：出席本次股东大会有效表决权股份总数为151335946
股 ， 其 中 同 意 151327640 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9945％；反对8306股，占出席会议所有股东所持股份的0.0055％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持
股份的0％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意
5500股，占出席会议中小股东所持股份的39.8378％；反对8306股，
占出席会议中小股东所持股份的60.1622％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
8.《关于投资开发浏阳创新创业园项目的议案》。
表决情况：出席本次股东大会有效表决权股份总数为151335946
股 ， 其 中 同 意 151327640 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
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99.9945％；反对8306股，占出席会议所有股东所持股份的0.0055％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持
股份的0％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意
5500股，占出席会议中小股东所持股份的39.8378％；反对8306股，
占出席会议中小股东所持股份的60.1622％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：湖南崇民律师事务所
2.律师姓名：田云峰 赵怡远
3.结论性意见：湖南崇民律师事务所田云峰律师、赵怡远律师认
为，公司 2014 年年度股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜
符合我国法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖公司董事会印章的《湖
南投资集团股份有限公司 2014 年年度股东大会决议》；
2.《 湖南崇民律师事务所关于本次股东大会的法律意见书》。
特此公告
湖南投资集团股份有限公司
董 事 会
2015 年 5 月 6 日
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