股票代码：000548      股票简称：湖南投资            编号： 2015-019



          湖南投资集团股份有限公司
      关于董事及高级管理人员辞职的公告

    特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



   湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2015 年 7 月 7

日收到董事长张玉玺先生、董事兼总经理皮钊先生书面辞职报告。张玉玺
先生因工作调动，申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任及

委员、董事会提名委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员职务；皮钊

先生因工作调动，申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员、董事会战

略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员及总经理职务。张玉玺先生

及皮钊先生辞去上述职务后不在公司担任任何职务。

    根据《公司法》、《公司章程》的规定，张玉玺先生、皮钊先生辞职不

会造成公司董事会低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会时生效。公

司将按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，由公司股东

大会选举产生新的董事。
    公司董事会对张玉玺先生、皮钊先生任职期间为公司发展做出的贡献

表示衷心感谢！

    特此公告。


                                      湖南投资集团股份有限公司
                                               董   事   会
                                              2015 年 7 月 8 日
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