股票代码：000548     股票简称：湖南投资     编号： 2015-020




             湖南投资集团股份有限公司
         2015 年度第 5 次董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2015 年度第 5 次董事

会会议（临时）通知于 2015 年 7 月 3 日以书面形式发出，会议于 2015

年 7 月 8 日以通讯方式召开，出席会议董事应到 6 人，实到 6 人，监事

会全体监事及公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公

司法》、《公司章程》的有关规定。经审议，以书面表决的方式通过以下

议案：

    一、《公司关于增补董事的议案》；

    根据《公司法》、《公司章程》及《公司董事会提名委员会议事规则》

的有关规定，公司董事会提名增补李文达先生为第五届董事会董事候选

人，任期自股东大会选举之日起至本届董事会届满之日止。（候选人简历

见附件）

    表决结果： 6 票同意、0 票反对、0 票弃权

    本议案需提交公司 2015 年度第一次临时股东大会审议。

    二、《公司关于召开 2015 年度第一次临时股东大会的议案》。

    董事会决定于 2015 年 7 月 28 日召开公司 2015 年度第一次临时股东


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大会。

    具体内容详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和

《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《湖南投资集团

股份有限公司关于召开 2015 年度第一次临时股东大会的通知》[公告编

号：2015-021]。

    表决结果： 6 票同意、0 票反对、0 票弃权

    特此公告。




                                        湖南投资集团股份有限公司

                                                  董 事 会

                                              2015 年 7 月 9 日




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附：增补董事候选人简历

    李文达，男，1963 年出生，中共党员，大学学历、拍卖师。历任长

沙县财政局干部，长沙市拍卖行总经理，长沙市政府采购中心党支部书

记、主任，长沙市基础设施建设投资管理中心党组书记、主任，长沙市

城市建设投资开发有限公司董事长、总经理，长沙市城市建设投资开发

集团有限公司党委书记、董事长，长沙市水利建设投资管理有限公司董

事长（兼）。现任长沙市环路建设开发有限公司党委书记、董事长，湖南

投资集团股份有限公司党委书记。

   李文达先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法

规和规定要求的任职条件。




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