股票代码：000548         股票简称：湖南投资       编号： 2015-025


                   湖南投资集团股份有限公司
     关于取消召开 2015 年度第一次临时股东大会的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。



      特别提示: 公司取消原定于 2015 年 7 月 28 日召开的 2015 年度

第一次临时股东大会。

      一、取消股东大会的相关情况

      1、取消的股东大会的类型和届次：2015 年度第一次临时股东大

会

      2、取消的股东大会的召开日期：2015 年 7 月 28 日

      3、取消的股东大会的股权登记日：2015 年 7 月 21 日

      二、取消原因

      湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月9
日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及
巨潮资讯网上发布了《关于召开2015年度第一次临时股东大会的通
知》（公告编号：2015-021），公司将于2015年7月28日召开由董事会
召集的2015年度第一次临时股东大会，审议《公司关于增补董事的
议案》，增补董事候选人李文达先生为公司第五届董事会董事。公司
接长沙市委通知，李文达先生正接受上级相关部门调查。鉴于李文
达先生目前已不能履行董事职责，经公司2015年度第6次董事会会议
（临时）审议通过，董事会取消提名李文达先生为公司第五届董事
会董事候选人，并取消召开公司2015年度第一次临时股东大会。
    三、所涉及议案的后续处理

   公司 2015 年度第一次临时股东大会取消后, 大会将要审议的《公

司关于增补董事的议案》无需再进行审议。

   公司本次取消 2015 年度第一次临时股东大会符合《公司法》、 深

交所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定。

   公司对给广大投资者造成的不便深表歉意！对广大投资者给予的

支持表示感谢！



   特此公告。




                                    湖南投资集团股份有限公司
                                               董   事   会
                                          2015 年 7 月 18 日