股票代码：000548     股票简称：湖南投资      编号： 2015-024




             湖南投资集团股份有限公司
         2015 年度第 6 次董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2015 年度第 6 次董事

会会议（临时）通知于 2015 年 7 月 15 日以书面形式发出，会议于 2015

年 7 月 17 日以通讯方式召开，出席会议董事应到 6 人，实到 6 人，监事

会全体监事及公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公

司法》、《公司章程》的有关规定。经审议，以书面表决的方式通过以下

议案：

    一、《关于取消提名董事候选人的议案》；

    公司接长沙市委通知，李文达先生正接受上级相关部门调查。鉴于
李文达先生目前已不能履行董事职责，公司董事会决定取消提名李文达

先生为公司第五届董事会董事候选人。

    表决结果： 6 票同意、0 票反对、0 票弃权

    二、《公司关于取消召开 2015 年度第一次临时股东大会的议案》。

    公司董事会决定取消召开公司 2015 年度第一次临时股东大会。

    具体内容详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和

《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《湖南投资集团


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股份有限公司关于取消召开 2015 年度第一次临时股东大会的公告》[公

告编号：2015-025]。

    表决结果： 6 票同意、0 票反对、0 票弃权



    特此公告。




                                       湖南投资集团股份有限公司

                                                  董 事 会

                                              2015 年 7 月 18 日




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