股票代码：000548      股票简称：湖南投资           编号： 2015-034




           湖南投资集团股份有限公司
       2015 年度第 9 次董事会会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2015 年度第 9 次董事
会会议通知于 2015 年 9 月 8 日以书面形式发出，会议于 2015 年 9 月 18
日在君逸康年大酒店 13 楼会议室如期召开，出席会议董事应到 7 人，实
到 6 人，公司董事王力力先生因工作原因未能出席本次会议，特委托公
司董事裴建科先生代为出席并行使表决权。监事会全体监事及公司高级
管理人员列席了本次会议。会议由公司董事刘林平先生主持，会议的召
开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经审议，以书面表决的方
式通过以下议案：
    一、《关于选举公司董事长的提案》
    公司董事会选举刘林平先生为公司董事长(简历见附件)。
    表决结果： 7 票同意、0 票反对、0 票弃权
    二、《关于增补公司董事会专业委员会委员的提案》
    公司董事会增补刘林平先生为董事会战略委员会主任委员，董事会
提名委员会、董事会薪酬与考核委员会委员。
    表决结果： 7 票同意、0 票反对、0 票弃权
    特此公告。
                                                湖南投资集团股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                     2015 年 9 月 19 日
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附件:
   刘林平，男，1966 年 12 月出生，中共党员，在职研究生。历任常德师范

专科学校政治教育系教师，临澧县委办公室副主任，长沙市委办公厅副主任，

长沙市芙蓉区委副书记、长沙高新区隆平高科技园党工委书记（正县），长沙

市望城区委副书记（正县）、区委党校校长；现任长沙市环路建设开发有限公

司党委书记、董事长，湖南投资集团股份有限公司党委书记、董事长。

   刘林平先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所的惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定

要求的任职条件。




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