湖南投资集团股份有限公司独立董事
   关于聘任公司高级管理人员的独立意见

   根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，
本人作为湖南投资集团股份有限公司的独立董事，本着认真、
负责的态度，基于独立判断立场，对公司 2015 年度第 11 次董
事会会议（临时）审议的《关于聘任公司总经理的提案》发表
如下独立意见：
   1、经审阅公司所聘任高级管理人员的个人履历，未发现有
《公司法》第 147 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市
场禁入者，或者禁入尚未解除的情况。
   2、本次聘任高级管理人员的程序规范，符合《公司法》、
《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定。
   3、经了解公司所聘任高级管理人员的教育背景、工作经历、
专业能力和身体状况，均具备相应的任职资格和能力，能够胜
任所聘岗位的职责要求。


                         独立董事：鲁亮升、郭平、潘传平
                                 2015 年 12 月 1 日