股票代码：000548      股票简称：湖南投资       编号： 2015-039




            湖南投资集团股份有限公司
       2015 年度第 11 次董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2015 年度第 11 次董事

会会议（临时）通知于 2015 年 11 月 24 日以书面形式发出，会议于 2015

年 12 月 1 日在君逸康年大酒店 13 楼会议室召开，出席会议董事应到 7

人，实到 7 人，监事会全体监事及公司高级管理人员列席了本次会议。

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经审议，以书面

表决的方式通过以下议案：

    一、《公司关于聘任总经理的提案》

    董事会聘任陈小松先生为公司总经理。陈小松先生将不再担任公司
副总经理职务。（简历见附件）
    表决结果： 7 票同意、0 票反对、0 票弃权

    公司独立董事就《关于聘任公司总经理的提案》发表的独立意见

刊 载 于 2015 年 12 月 2 日 的 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。

    二、《公司关于增补董事的议案》

    公司董事会提名增补陈小松先生为第五届董事会董事候选人，任期

自股东大会选举之日起至本届董事会届满之日止。（简历见附件）

    表决结果： 7 票同意、0 票反对、0 票弃权

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    公司独立董事就《公司关于增补董事的议案》发表的独立意见

刊 载 于 2015 年 12 月 2 日 的 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提交公司 2015 年度第二次临时股东大会审议。

    三、《公司关于召开 2015 年度第二次临时股东大会的议案》

    董事会决定于 2015 年 12 月 18 日召开公司 2015 年度第二次临时股

东大会。

    具体内容详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和

《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《湖南投资集团股

份有限公司关于召开 2015 年度第二次临时股东大会的通知》[公告编号：

2015-040]。

    表决结果： 7 票同意、0 票反对、0 票弃权

     特此公告。



                                            湖南投资集团股份有限公司

                                                      董 事 会

                                                  2015 年 12 月 2 日



陈小松先生简历：
     陈小松，男，1963 年出生，中共党员，大学本科学历，高级经
济师。历任长沙县大鱼乡乡长，长沙市团委农村部部长、宣传部部
长，市青联秘书长，省政府办公厅政策研究室、省经济信息研究中
心办公室科长，长沙市环路建设开发有限公司经营管理部部长、副

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总经济师；现任湖南投资集团股份有限公司党委副书记、总经理。
    陈小松先生未直接或间接持有本公司股份，与公司控股股东及
实际控制人之间无关联关系，亦未受到过中国证监会及其他有关部
门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》、《公司章程》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件。




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