股票代码：000548         股票简称：湖南投资              编号： 2015-041


                   湖南投资集团股份有限公司
                   关于独立董事辞职的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015 年

12 月 4 日收到独立董事郭平先生的书面辞职报告。郭平先生因个人原

因申请辞去公司独立董事职务，并同时辞去董事会提名委员会委员、董

事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员职务。郭平先

生未持有公司股份，辞职后将不在公司担任任何职务。

     由于郭平先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的

三分之一， 根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，在

公司股东大会选出新的独立董事就任前，郭平先生仍将依照法律、行政

法规和《公司章程》的规定，履行独立董事职务。公司将按照有关规定

尽快补选独立董事。

     公司对郭平先生在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所

做出的贡献表示衷心感谢！

    特此公告。
                                              湖南投资集团股份有限公司
                                                   董    事      会
                                                  2015 年 12 月 8 日
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