湖南崇民律师事务所
    关于湖南投资集团股份有限公司二〇一五年度
           第二次临时股东大会的法律意见书


湖南投资集团股份有限公司：

    根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和中

国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的规定，以及湖南

投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）与湖南崇民律师事务所

（以下简称“崇民”）签订的《委托协议》，崇民律师出席了公司 2015

年度第二次临时股东大会并对本次股东大会的相关事项进行见证，出

具法律意见书。

    为出具本法律意见书，崇民律师审查了公司提供的以下文件，包

括但不限于：

    1、公司章程；

    2、公司 2015 年度第十一次董事会决议;

    3、公司 2015 年度第十一次董事会会议记录；

    4、 公司 2015 年 12 月 2 日刊登于《中国证券报》、 上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）

的 2015 年度第十一次董事会会议决议公告和召开 2015 年度第二次临

时股东大会的通知公告；

    5、公司 2015 年度第二次临时股东大会股东到会登记记录及凭证

资料；

    6、公司 2015 年度第二次临时股东大会会议文件。

    崇民律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随

其他文件一并报送有关主管部门审查并予以公告。
    崇民律师根据《中华人民共和国证券法》要求，按照律师行业公

认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 2015 年度第二次

临时股东大会的召集、召开及其他相关法律问题发表如下意见：

    一、关于本次股东大会的召集、召开程序

    根据公司 2015 年度第十一次董事会决议，公司于 2015 年 12 月

2 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及

巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）刊登了关于召开 2015 年度第二

次临时股东大会的通知。2015 年 12 月 18 日，公司在湖南长沙君逸

康年大酒店十三楼会议室召开本次股东大会现场会议。出席本次股东

大会具有表决权的股东共 5 人，代表公司有表决权的股份总数

151342140 股，占公司总股本的 30.3160%。其中：出席本次股东大会

现场会议的股东共计 3 人，代表公司有表决权的股份 151323240 股，

占公司总股本的 30.3122%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统进行有效表决的股东共计 2 人，代表公司有表决权的股份

18900 股，占公司总股本的 0.0038%。

    崇民律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合我国法律、

法规及公司章程的规定。
    二、关于出席本次股东大会会议人员的资格

    出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3 人，股

东本人出席的均出示了本人的身份证明和持股凭证，股东代理人出席

的均出示了授权委托书及本人的身份证明和持股凭证。通过网络投票

的股东都按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细

则》的规定，取得了服务密码或数字证书获得了身份认证。
    经验证，上述人员参加本次股东大会符合法律、法规和公司章程

的规定，其与会资格合法有效。
   三、关于本次股东大会新提案的提出事宜

   公司本次股东大会审议了公司董事会提出的《公司关于增补董事

的议案》。与会股东没有提出新的议案。

   四、关于本次股东大会的表决程序

   公司本次股东大会对公告中列明的事项以现场投票和网络投票

的方式进行了表决，本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计现

场投票和网络投票的表决结果。崇民律师认为，公司本次股东大会的

表决程序及表决票数符合公司章程和《公司法》、《证券法》的规定，

表决结果合法有效。

   五、结论意见

   基于上述事实，崇民律师认为，公司 2015 年度第二次临时股东
大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合我国法律、法规和公司

章程的规定，股东大会决议合法有效。



    湖南崇民律师事务所               负责人： 贺刚



                                     律   师： 田云峰

                                     律   师： 唐海益

                                          2015 年 12 月 18 日