股票代码：000548         股票简称：湖南投资         编号： 2015-043

                    湖南投资集团股份有限公司
        2015 年度第二次临时股东大会决议公告

         本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和

     完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：

    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。



    一、会议召开和出席情况

    1.会议召开情况：

    现场会议召开时间为：2015 年 12 月 18 日下午 2:30

    网络投票时间为：2015 年 12 月 17 日—12 月 18 日，其中，通过

深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 12 月

18 日上午 9:30—11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 12 月 17 日下午 3:00

至 2015 年 12 月 18 日下午 3:00 期间的任意时间。

    现场会议地点：长沙君逸康年大酒店十三楼会议室

    召开方式：现场表决和网络投票表决相结合的方式召开

    召集人：湖南投资集团股份有限公司董事会

    主持人：公司董事长刘林平先生

    本次股东大会由湖南崇民律师事务所律师见证并为本次股东大

会出具了法律意见书，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本
                                                                       1
次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和

表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规

范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

    2.会议的总体出席情况

    出席本次股东大会具有表决权的股东共 5 人，代表公司有表决权

的股份总数 151342140 股，占公司总股本的 30.3160%。其中：出席

本次股东大会现场会议的股东共计 3 人，代表公司有表决权的股份

151323240 股，占公司股份总数的 30.3122%；通过深圳证券交易所交

易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共计 2 人，代表公司有

表决权的股份 18900 股，占公司股份总数的 0.0038%。
    3. 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东

大会。

二、议案审议表决情况

    大会对列入会议通知的议案，以现场投票与网络投票相结合的方

式进行了表决，审议通过了《公司关于增补董事的议案》，增补陈小

松先生为公司第五届董事会董事，任期自股东大会选举之日起至本届

董事会届满之日止。（新任董事简历详见附件）

    表决情况：出席本次股东大会有效表决权股份总数为151342140

股，其中同意151342140股，占出席会议所有股东所持股份的100%；

反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因

未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

    其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意

20000股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席

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会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0

股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

三、律师出具的法律意见

   1.律师事务所名称：湖南崇民律师事务所

   2.律师姓名：田云峰 唐海益

   3.结论性意见：湖南崇民律师事务所田云峰律师、唐海益律师认

为，公司 2015 年度第二次临时股东大会的召集、召开及表决程序等

相关事宜符合我国法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法

有效。

四、备查文件

    1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖公司董事会印章的《湖

南投资集团股份有限公司 2015 年度第二次临时股东大会决议》；

    2.《 湖南崇民律师事务所关于本次股东大会的法律意见书》。



特此公告



                                   湖南投资集团股份有限公司

                                             董 事 会

                                          2015 年 12 月 19 日




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附件：

   陈小松，男，1963 年出生，中共党员，大学本科学历，
高级经济师。历任长沙县大鱼乡乡长，长沙市团委农村部部
长、宣传部部长，市青联秘书长，省政府办公厅政策研究室、
省经济信息研究中心办公室科长，长沙市环路建设开发有限
公司经营管理部部长、副总经济师，湖南投资集团股份有限
公司党委成员、副总经理；现任湖南投资集团股份有限公司
党委副书记、董事、总经理。
   陈小松先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》、《公
司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。




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