股票代码：000548     股票简称：湖南投资         编号： 2015-044

            湖南投资集团股份有限公司
       2015 年度第 12 次董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2015 年度第 12 次董事
会会议（临时）通知于 2015 年 12 月 21 日以书面形式发出，会议于 2015
年 12 月 24 日以通讯方式召开，出席会议董事应到 8 人，实到 8 人，监
事会全体监事及公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符
合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经审议，以书面表决的方式通
过以下议案：
    一、《关于绕南公司联网收费工程改造项目的议案》
    具体内容详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和
《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《湖南投资集团
股份有限公司关于绕南公司联网收费工程改造项目的公告》[公告编号：
2015-045]。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权
    二、《关于增补公司董事会专业委员会委员的议案》
    公司董事会增补陈小松先生为董事会战略委员会、董事会审计委员
会、董事会薪酬与考核委员会委员。（陈小松先生简历见附件）
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权
    特此公告。
                              湖南投资集团股份有限公司董事会
                                           2015 年 12 月 25 日


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附件:
        陈小松，男，1963 年出生，中共党员，大学本科学历，高级经济师。

历任长沙县大鱼乡乡长，长沙市团委农村部部长、宣传部部长，市青联

秘书长，省政府办公厅政策研究室、省经济信息研究中心办公室科长，

长沙市环路建设开发有限公司经营管理部部长、副总经济师，湖南投资

党委成员，副总经理；现任湖南投资集团股份有限公司党委副书记、董

事、总经理。

    陈小松先生未直接或间接持有本公司股份，与公司控股股东及实际

控制人之间无关联关系，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚

和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、

法规和规定要求的任职条件。




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