股票代码：000548             股票简称：湖南投资              编号： 2016-003




               湖南投资集团股份有限公司
          2016 年度第 2 次董事会会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2016 年度第 2 次董事会会议（临时）通
知于 2016 年 2 月 1 日以书面形式发出，会议于 2016 年 2 月 4 日在君逸康年大酒店 13 楼会
议室召开，出席会议董事应到 8 人，实到 7 人，公司董事杨若如先生因工作原因未能出席
本次会议，特委托董事裴建科先生代为出席并行使表决权，监事会全体监事及公司高级管
理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经审议，
以书面表决的方式通过以下议案：
    一、《公司关于签订<终止《浏阳河中路项目土地一级开发整理合同书》的协议书>暨
投资开发相关土地的议案》
    表决结果： 8 票同意、0 票反对、0 票弃权
    具体内容详见 2016 年 2 月 5 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券
日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《湖南投资集团股份有限公司重大合同暨
对外投资公告》 [公告编号：2016-004]。
    公司聘请具有证券、期货评估业务资格的开元资产评估有限公司，根据有关法律、法
规和资产评估准则、资产评估原则，采用市场比较法、假设开发法，按照必要的评估程序，
对公司拟竞拍的浏阳市原教师进修学校 30760.15 m2 地块国有出让土地使用权在 2016 年
1 月 31 日的市场价值进行了评估。董事会认为，公司对评估机构的选聘、评估机构的独
立性、评估假设和评估结论是合理的、恰当的。
    独立董事就《公司关于签订<终止《浏阳河中路项目土地一级开发整理合同书》的协议
书>暨投资开发相关土地的议案》及《湖南投资集团股份有限公司购买资产所涉及的国有
出 让 土 地 使 用 权 市 场 价 值 评 估 报 告 》 发 表 的 独 立 意 见 刊 载 于 2016 年 2 月 5

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日 的 巨 潮 资 讯 网 www.cninfo.com.cn。
    本议案需提交公司 2016 年度第一次临时股东大会审议。


    二、《公司关于召开 2016 年度第一次临时股东大会的议案》
    表决结果： 8 票同意、0 票反对、0 票弃权
    董事会决定于 2016 年 2 月 23 日召开公司 2016 年度第一次临时股东大会。
    具体内容详见 2016 年 2 月 5 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券
日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《湖南投资集团股份有限公司关于召开 2016
年度第一次临时股东大会的通知》[公告编号：2016-005]。
     特此公告。




                                                           湖南投资集团股份有限公司
                                                                    董 事 会
                                                                2016 年 2 月 5 日




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