湖南崇民律师事务所
    关于湖南投资集团股份有限公司二〇一六年度
           第一次临时股东大会的法律意见书


湖南投资集团股份有限公司：

    根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和中

国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的规定，以及湖南

投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）与湖南崇民律师事务所

（以下简称“崇民”）签订的《委托协议》，崇民律师出席了公司 2016

年度第一次临时股东大会并对本次股东大会的相关事项进行见证，出

具法律意见书。
    为出具本法律意见书，崇民律师审查了公司提供的以下文件，包

括但不限于：

    1、公司章程；
    2、公司 2016 年度第二次董事会决议;

    3、公司 2016 年度第二次董事会会议记录；

    4、湖南投资集团股份有限公司重大合同暨对外投资公告;

    5、 公司 2016 年 2 月 5 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）

的 2016 年度第二次董事会会议决议公告和召开 2016 年度第一次临时

股东大会的通知公告；

    6、公司 2016 年度第一次临时股东大会股东到会登记记录及凭证

资料；
    7、公司 2016 年度第一次临时股东大会会议文件。

    崇民律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随
其他文件一并报送有关主管部门审查并予以公告。

    崇民律师根据《中华人民共和国证券法》要求，按照律师行业公

认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 2016 年度第一次

临时股东大会的召集、召开及其他相关法律问题发表如下意见：

    一、关于本次股东大会的召集、召开程序

    根据公司 2016 年度第二次董事会决议，公司于 2016 年 2 月 5 日

在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮

资讯网站（www.cninfo.com.cn）刊登了关于召开 2016 年度第一次临

时股东大会的通知。2016 年 2 月 23 日，公司在湖南长沙君逸康年大

酒店十三楼会议室召开本次股东大会现场会议。出席本次股东大会具

有表决权的股东共 5 人，代表公司有表决权的股份总数 154843240 股，
占公司总股本的 31.0173%。其中：出席本次股东大会现场会议的股

东共计 3 人，代表公司有表决权的股份 151323240 股，占公司总股本

的 30.3122%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行
有效表决的股东共计 2 人，代表公司有表决权的股份 3520000 股，占

公司总股本的 0.7051%。

    崇民律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合我国法律、

法规及公司章程的规定。

    二、关于出席本次股东大会会议人员的资格

    出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3 人，股

东本人出席的均出示了本人的身份证明和持股凭证，股东代理人出席

的均出示了授权委托书及本人的身份证明和持股凭证。通过网络投票

的股东都按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细

则》的规定，取得了服务密码或数字证书获得了身份认证。

    经验证，上述人员参加本次股东大会符合法律、法规和公司章程
的规定，其与会资格合法有效。

   三、关于本次股东大会新提案的提出事宜

   公司本次股东大会审议了公司董事会提出的《公司关于签订<终

止《浏阳河中路项目土地一级开发整理合同书》的协议书>暨投资开

发相关土地的议案》。与会股东没有提出新的议案。

   四、关于本次股东大会的表决程序

   公司本次股东大会对公告中列明的事项以现场投票和网络投票

的方式进行了表决，本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计现

场投票和网络投票的表决结果，表决情况：同意 154843240 股, 占出

席会议有表决权股份的 100%，反对 0 股,占出席会议有表决权股份的

0%，弃权 0 股,占出席会议有表决权股份的 0%，审议通过《公司关于
签订<终止《浏阳河中路项目土地一级开发整理合同书》的协议书>

暨投资开发相关土地的议案》。崇民律师认为，公司本次股东大会的

表决程序及表决票数符合公司章程和《公司法》、《证券法》的规定，
表决结果合法有效。

   五、结论意见

   基于上述事实，崇民律师认为，公司 2016 年度第一次临时股东

大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合我国法律、法规和公司

章程的规定，股东大会决议合法有效。



    湖南崇民律师事务所                           负责人： 贺刚



                                             律    师： 唐海益
                                             律    师： 闾   鹏

                                             2016 年 2 月 23 日