股票代码：000548      股票简称：湖南投资     编号： 2016-010




            湖南投资集团股份有限公司
        2016 年度第 3 次董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年度第 3 次
董事会会议通知于 2016 年 3 月 25 日以书面和电子邮件等方式发出。
    2.本次董事会会议于 2016 年 4 月 7 日在君逸康年大酒店 7 楼会议室
以现场方式召开。
    3.本次董事会会议应出席董事人数为 8 人，实际出席会议的董事人
数 8 人。
    4.本次董事会会议由董事长刘林平先生主持，监事会全体监事及公
司高级管理人员列席了本次会议。
    5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1.《公司 2015 年年度报告(全文及摘要)》；
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。
    《公司 2015 年年度报告（全文及摘要）》[公告编号：2016-008、
2016-009]具体内容详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券


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时报》和《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
     该议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
     2.《公司 2015 年度董事会工作报告》；
     表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。
     《 公 司 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn 上。

     该议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
     3.《公司 2015 年度总经理业务工作报告》；
     表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。
     4.《公司 2015 年度独立董事述职报告》；
     表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。
     《公司 2015 年度独立董事述职报告》同日刊登在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上。

     独立董事将在公司 2015 年年度股东大会上述职。
     5.《公司 2015 年度财务决算报告》；
      表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。
     《 公 司 2015 年 度 财 务 决 算 报 告 》 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn 上。

     该议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
     6.《公司 2015 年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》；
     根据天健会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告，本公司
2015 年度实现归属于母公司所有者的净利润 18,871,930.30 元。根据《公
司 章 程 》 有 关 规 定 ， 按 母 公 司 净 利 润 的 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 金
3,094,227.13 元。截至报告期末可供股东分配的利润为 400,839,746.79 元。
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    鉴于公司所属路桥经多年营运维护费用需求较高，以及绕城高速西
南段实施全省联网收费工程、泰贞房地产项目和浏阳市原教师进修学校
房地产开发项目处于开发建设阶段，需投入资金较多等原因。公司拟对
2015 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
    公司预计 2016 年需要投入资金约为 44,700 万元，具体如下：
      序                项        目              计划投入金额(万元)


       1   路桥维护、绕城高速收费站联网收费工程          10,000.00


       2   浏阳市原教师进修学校房地产开发项目             4,700.00


       3   泰贞房地产项目                                30,000.00


                   合        计                          44,700.00


    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。
    相关独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。
    该议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
    7.《公司关于续聘会计师事务所的议案》；
    公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度
财务及内控审计工作，聘期为一年，审计费用为65万元。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。
    相关独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。
    该议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
    8.《关于修改<公司章程>的议案》：
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。
    详情请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券


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时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《公司关于
修改公司<章程>的公告》[公告编号：2016-013]。
    该议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
     9.《公司 2015 年度内部控制评价报告》；
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。
     《公司 2015 年度内部控制评价报告》及相关独立董事意见同日刊
登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。
     10.《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》。
    董事会决定于 2015 年 4 月 29 日召开公司 2015 年年度股东大会。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。
    具体内容详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
和《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《公司关于召
开 2015 年年度股东大会的通知》[公告编号：2016-012]。
     特此公告。




                                        湖南投资集团股份有限公司
                                                 董 事 会
                                              2016 年 4 月 9 日




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