湖南投资集团股份有限公司
             关于证券投资情况的专项说明

       根据深圳证券交易所相关规定，湖南投资集团股份有限公司（以

下简称“公司”）董事会对 2015 年度证券投资情况进行了认真核查，

现将有关情况说明如下：

       一、证券投资的基本情况

       （一）2015 年度证券投资资金来源为自有资金。

       （二）2015 年度证券投资未有违反法律法规及规范性文件规定

之情形。

       （三）公司及下属子公司不存在使用募集资金、贷款及专项财

政拨款等专项资金进行新股、基金申购，或用于股票及其衍生品种、

债券等的交易，以及委托理财等情形。

       （四）证券投资所履行的审批程序：

       根据《公司章程》第 114 条第（五）款：在董事会闭会期间，

董事会授权董事长决定金额不超过 1000 万元的投资事宜。公司 2015

年证券投资所涉投资金额为 800 万元在上述条款授权范围内，因此

该事项履行了经公司经营班子审议通过报董事长批准的内部审议程

序。

       （五）内控制度执行情况:

       针对公司证券投资情况，公司采取有效措施加强投资决策、投

资执行和风险控制等环节的控制力度，防范和控制投资风险。
    （六）对报告期业绩的影响

    本报告期公司新增以公允价值计量且变动计入当期损益的金融

资产收益，给公司当期利润带来积极影响。

    二、证券投资的收益情况

    截至 2015 年 12 月 31 日，证券投资余额 0 元，实现盈利

521,980.76 元。




                             湖南投资集团股份有限公司董事会

                                             2016 年 4 月 7 日