股票代码：000548      股票简称：湖南投资          编号：2016-014




               湖南投资集团股份有限公司
   关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2016

年 4 月 18 日收到职工代表监事陈可克先生的辞职申请。陈可克先生

因工作变动原因申请辞去公司第五届监事会职工代表监事，辞去监

事职务后，陈可克先生仍在公司任职。公司监事会对陈可克先生任

职期间为公司和监事会所做工作表示衷心感谢。

    为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等

有关规定，公司于 2016 年 4 月 18 日下午召开了第五届职工代表大

会第三次会议，会议以无记名投票等额选举的方式，选举余英女士

担任公司第五届监事会职工代表监事（简历附后），任期自职工代

表大会选举通过之日起至本届监事会届满之日止。根据《公司法》、

《公司章程》等有关规定，本次职工代表监事增补不需提交公司股

东大会审议批准。


    特此公告。

                                     湖南投资集团股份有限公司
                                               监 事 会
                                             2016 年 4 月 20 日
余英女士简历：

    余英，女，1973 年 9 月出生，中共党员，大学本科学历。历

任人人家食品有限公司财务部会计，雅戈尔服饰有限公司财务部会

计，长沙高新技术产业开发区隆平高科技园管理委员会财政分局副

科长；现任公司所属君逸康年大酒店和君逸山水大酒店财务总监，

公司第五届监事会职工代表监事。

    余英女士未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门

的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和

《公司章程》要求的任职条件。