证券代码：000548           证券简称：湖南投资        公告编号：2016-023




                      湖南投资集团股份有限公司
               2016 年度第 3 次监事会会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。

       一、监事会会议召开情况

       1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年度第 3 次监

事会会议通知于 2016 年 5 月 30 日以书面方式发出。

       2.本次监事会会议于 2016 年 6 月 2 日以通讯方式召开。

       3.本次监事会会议应出席监事人数为 3 人，实际出席会议的监事人数 3

人。

       4.本次监事会会议由监事会主席唐晓丹女士主持，公司董事会秘书列席

了本次会议。

       5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的规定。



       二、监事会会议审议情况

       《关于增补公司第五届监事会监事的提案》。

       表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。

    公司监事会近日收到股东代表监事吴立理先生递交的辞职申请，吴立理

先生因工作变动原因请求辞去公司监事职务，辞去监事职务后不在公司担任

任何职务。吴立理先生辞职后，将导致公司监事会的监事人数低于法定最低

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人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，吴立理先生的辞职申请

将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效，在此期间吴立理先

生将继续履行其监事职责。监事会对吴立理先生在公司任职期间勤勉尽职的

工作表示衷心的感谢！

    因吴立理先生的工作变动导致监事会人数低于法定最低人数，公司控股

股东提名孙攀登先生（简历附后）为第五届监事会股东代表监事候选人，经

股东大会审议通过后生效，任期与本届监事会任期一致。

    该项议案需提交公司股东大会审议。



    三、备查文件

    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    2.《辞职申请》；

    3.《关于提名公司第五届监事会监事候选人的提案》。



    特此公告。




                                           湖南投资集团股份有限公司
                                               监      事   会
                                              2016 年 6 月 3 日




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附：监事候选人简历

   孙攀登，男，1979 年出生，中共党员，大学本科学历，工程师。历任长

沙市国道绕城公路建设开发总公司技术员、助理工程师；长沙市环路建设开

发有限公司工程技术部副部长、副总工程师；现任湖南投资集团股份有限公

司工程部部长。

   孙攀登先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股

东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，

未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,最近五年未

在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。孙攀登先生符合《公司法》等

相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在 2014 年八部委联合印发的

《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，

不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。




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