股票代码：000548               股票简称：湖南投资             编号： 2016-024




                      湖南投资集团股份有限公司
                2016 年度第 6 次董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况

       1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年度第 6 次董

事会会议（临时）通知于 2016 年 5 月 30 日以书面和电子邮件等方式发出。

       2.本次董事会会议于 2016 年 6 月 2 日以通讯表决方式召开。

       3.本次董事会会议应出席董事人数为 8 人，实际出席会议的董事人数 8

人。

       4.本次董事会会议由董事长刘林平先生主持，监事会全体监事及公司高

级管理人员列席了本次会议。

       5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的规定。

       二、董事会会议审议情况
       《公司关于召开 2016 年度第二次临时股东大会的议案》。

       表决结果： 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。

       董事会决定于 2016 年 6 月 21 日召开公司 2016 年度第二次临时股东大会。

       具体内容详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证

券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《湖南投资集团股份有限

公司关于召开 2016 年度第二次临时股东大会的通知》[公告编号：2016-025]。


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三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。



特此公告。




                                  湖南投资集团股份有限公司董事会

                                                 2016 年 6 月 3 日




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