股票代码：000548          股票简称：湖南投资          编号： 2016-027

                    湖南投资集团股份有限公司
          2016 年度第二次临时股东大会决议公告

           本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和

       完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       特别提示：

       1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

       2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。



       一、会议召开和出席情况

       1.会议召开情况：
       现场会议召开时间为：2016 年 6 月 21 日下午 2:30
       网络投票时间为：2016 年 6 月 20 日—6 月 21 日，其中，通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016
年 6 月 21 日上午 9:30—11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 6
月 20 日下午 3:00 至 2016 年 6 月 21 日下午 3:00 期间的任意时
间。
       现场会议地点：长沙君逸康年大酒店十三楼会议室
       召开方式：现场表决和网络投票表决相结合的方式召开
       召集人：湖南投资集团股份有限公司董事会
       主持人：公司董事长刘林平先生
       本次股东大会由湖南崇民律师事务所律师见证并为本次股
                                                                         1
东大会出具了法律意见书，公司本次股东大会的召集和召开程序、
出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的
表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会
决议合法有效。
    2.会议的总体出席情况
    出席本次股东大会具有表决权的股东共 7 人，代表公司有表
决权的股份总数 151,411,415 股，占公司总股本的 30.3299%。
其中：出席本次股东大会现场会议的股东共计 4 人，代表公司有
表决权的股份 151,340,040 股，占公司股份总数的 30.3156%；
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决
的股东共计 3 人，代表公司有表决权的股份 71,375 股，占公司
股份总数的 0.0143%。
    3.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股

东大会。

    二、议案审议表决情况

   1.大会对列入会议通知的议案，以现场投票与网络投票相结

合的方式进行了表决，审议通过了《关于增补公司第五届监事

会监事的提案》，增补孙攀登先生为公司第五届监事会股东代
表监事，任期自股东大会选举之日起至本届监事会届满之日止。

   2.表决情况：出席本次股东大会有效表决权股份总数为

151,411,415股，其中同意151,340,040股，占出席会议所有股

东所持股份的99.9529%；反对71,375股，占出席会议所有股东

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所持股份的0.0471％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），

占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同

意17,900股，占出席会议中小股东所持股份的20.0504％；反对

71,375股，占出席会议中小股东所持股份的79.9496％；弃权0

股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股

份的0.0000％。

三、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：湖南崇民律师事务所
    2.律师姓名：唐海益、闾鹏
    3.结论性意见：湖南崇民律师事务所唐海益律师、闾鹏律师
认为，公司 2016 年度第二次临时股东大会的召集、召开及表决
程序等相关事宜符合我国法律、法规和公司章程的规定，股东大
会决议合法有效。
四、备查文件
    1.经与会董事和记录人签字确认并加盖公司董事会印章的
《湖南投资集团股份有限公司 2016 年度第二次临时股东大会决
议》；
    2.《湖南崇民律师事务所关于本次股东大会的法律意见书》。
特此公告
                          湖南投资集团股份有限公司董事会

                                         2016 年 6 月 22 日



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