湖南投资:2016年度第七次董事会会议决议公告2016-06-23
股票代码:000548 股票简称:湖南投资 编号: 2016-029
湖南投资集团股份有限公司
2016 年度第 7 次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.湖南投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)2016 年度第
7 次董事会会议通知于 2016 年 6 月 12 日以书面和电子邮件等方式发
出。
2.本次董事会会议于 2016 年 6 月 22 日在君逸康年大酒店 13 楼
会议室召开。
3.本次董事会会议应出席董事人数为 8 人,实际出席会议的董事
人数 8 人。
4.本次董事会会议由董事长刘林平先生主持,监事会全体监事及
公司高级管理人员列席了本次会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
《关于聘任公司财务总监的提案》
表决结果: 8 票同意、0 票反对、0 票弃权,此议案获得通过。
董事会聘任吴立理先生为公司财务总监,任期与本届董事会一致。
具体内容详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
和《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《湖南投资
集团股份有限公司关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公
告》[公告编号:2016-028]。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
湖南投资集团股份有限公司董事会
2016 年 6 月 23 日