股票代码：000548         股票简称：湖南投资       编号： 2016-034


                   湖南投资集团股份有限公司
              2016 年度第 9 次董事会会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年度第

9 次董事会会议（临时）通知于 2016 年 10 月 9 日以书面和电子邮件

等方式发出。

     2.本次董事会会议于 2016 年 10 月 13 日以通讯方式召开。

     3.本次董事会会议应出席董事人数为 8 人，实际出席会议的董事

人数 8 人。

     4.监事会全体监事及公司高级管理人员列席了本次会议。

     5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。



     二、董事会会议审议情况

     《关于聘任公司副总经理的提案》

     表决结果： 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。

     董事会聘任胡连宇先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。

     具体内容详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

和《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《湖南投资
集团股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》[公告编号：

2016-035]。

   独立董事对《关于聘任公司副总经理的提案》发表独立意见如下：

   1.经审阅公司所聘任高级管理人员的个人履历，未发现有《公司

法》第 147 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，

或者禁入尚未解除的情况。

   2．本次聘任高级管理人员的程序规范，符合《公司法》、《上市

公司治理准则》及《公司章程》等有关规定。

   3．经了解公司所聘任高级管理人员的教育背景、工作经历、专

业能力和身体状况，均具备相应的任职资格和能力，能够胜任所聘岗

位的职责要求。



   三、备查文件

   经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。



   特此公告。




                             湖南投资集团股份有限公司董事会

                                           2016 年 10 月 14 日