股票代码：000548         股票简称：湖南投资          编号： 2017-017



                   湖南投资集团股份有限公司
              关于召开 2016 年年度股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、召开会议的基本情况
     1.本次股东大会为 2016 年年度股东大会。
     2.股东大会的召集人：湖南投资集团股份有限公司（以下简称公
司）董事会。
     2017年4月19日召开的公司董事会2017年度第4次会议审议通过
了《关于召开2016年年度股东大会的议案》。
     3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合法律法
规及《公司章程》的有关规定。
     4.会议召开的日期、时间：
     （1）现场会议召开时间为：2017年5月12日14:00 。
     （2）网络投票时间为：2017年5月11日—2017年5月12日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5
月12日（当天）9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票的具体时间为： 2017年5月11日15:00—2017年5月12日
15:00期间的任意时间。
     5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
     6.会议的股权登记日：2017年5月9日。
     7.出席对象：
                                   1
    （1）于 2017 年 5 月 9 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师。
    8.会议地点：湖南省长沙市天心区芙蓉中路508号之三君逸康年
大酒店13楼会议室。


    二、会议审议事项
    （一）议案内容
    1.审议《公司 2016 年年度报告（全文及摘要）》；
    2.审议《公司 2016 年度董事会工作报告》；
    3.审议《公司 2016 年度监事会工作报告》；
    4.审议《公司 2016 年度财务决算报告》；
    5.审议《公司 2016 年度利润分配预案和资本公积金转增股本的
预案》；
    6.审议《公司关于续聘会计师事务所的议案》。
    （二）上述议案均为公司 2017 年度第 4 次董事会会议和 2017 年
度第 1 次监事会会议审议通过的议案，具体内容详见 2017 年 4 月 21
日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和
巨潮资讯网上的相关公告。
    公司将对上述所有议案的中小投资者表决结果单独计票，并及时
公开披露。同时，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。



                               2
    三、提案编码
                                                                   备注
    提案编码                       提案名称                   该列打勾的栏目
                                                                 可以投票
       100                            总议案                        √
  非累积投票提案
      1.00         《公司 2016 年年度报告（全文及摘要）》           √
      2.00         《公司 2016 年度董事会工作报告》                 √
      3.00         《公司 2016 年度监事会工作报告》                 √
      4.00         《公司 2016 年度财务决算报告》                   √
      5.00         《公司 2016 年度利润分配预案和资本公积金         √
                   转增股本的预案》
      6.00         《公司关于续聘会计师事务所的议案》               √



    四、出席现场会议的登记事项
    （一）本次现场会议会期半天，与会人员交通、食宿自理。
    （二）登记方式：凡符合会议资格的股东凭本人身份证、证券
账户卡、有效持股凭证或法人单位证明等凭证出席。
    1.个人股股东应持股东账户卡、有效持股凭证和本人身份证办
理登记手续；受托代理人须持本人身份证、授权委托书及委托人的
证券帐户卡、有效持股凭证办理登记手续。
    2.法人股股东需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人
身份证明书、法定代表人的身份证复印件、单位授权委托书、证券
账户卡、有效持股凭证及出席人身份证办理登记手续。
    3.异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。
    （三）登记时间：2017年5月11日9:30——16:30
    （四）登记地点：湖南省长沙市天心区芙蓉中路508号之三君
                                      3
逸康年大酒店12楼湖南投资集团股份有限公司董事会办公室。
    （五）联系电话：0731-82327666；传真：0731-82327566
   （六）联系人：何小兰     李 菁


    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投
票时涉及的具体操作内容详见公告附件1。


    六、备查文件
    （一）《公司2017年度第4次董事会会议决议》；
    （二）《公司2017年度第1次监事会会议决议》。




                              湖南投资集团股份有限公司董事会
                                             2017 年 4 月 21 日




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附件 1：

                          参加网络投票的具体操作流程



    一、 网络投票的程序

    1. 投票代码与投票简称

    投票代码为“360548”，投票简称为“湘投投票”。

    2. 填报表决意见或选举票数

   本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体

提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，

其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案

投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、 通过深交所交易系统投票的程序

   1.投票时间：2017 年 5 月 12 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 5 月 11 日（现场股东大会召开前一

日）下午 3：00，结束时间为 2017 年 5 月 12 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络

服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证

书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：
                                    授权委托书
    兹全权委托           先生/女士代表我单位（个人），出席湖南投资集团股份有限
公司2016年年度股东大会，并代表我单位（个人）依照以下指示对下列议案投票，该
受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进
行表决。


                                                  备注       同意   反对   弃权
    提案编码            提案名称              该列打勾的栏
                                                目可以投票
      100        总议案：除累积投票提案             √
                     外的所有提案
    非累积投
      票提案
        1.00 《公司 2016 年年度报告                √
             （全文及摘要）》
        2.00 《公司 2016 年度董事会工              √
             作报告》
        3.00 《公司 2016 年度监事会工              √
             作报告》
        4.00 《公司 2016 年度财务决算              √
             报告》
        5.00 《公司 2016 年度利润分配              √
             预案和资本公积金转增股
             本预案》
        6.00 《公司关于续聘会计师事                √
             务所的议案》



委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：

身份证或营业执照号码：

委托人持股数：                         委托人股票账号：

受托人签名：                           受托人身份证号码：

委托日期：        年     月    日



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