证券代码：000548        证券简称：湖南投资     公告编号：2017-015



             湖南投资集团股份有限公司
         2017 年度第 1 次监事会会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况
     1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年度第
1 次监事会会议通知于 2017 年 4 月 7 日以书面方式发出。
     2.本次监事会会议于 2017 年 4 月 19 日在公司会议室以现场方式
召开。
     3.本次监事会会议应出席监事人数为 3 人，实际出席会议的监事
人数 3 人。
     4.本次监事会会议由监事会主席唐晓丹女士主持，公司董事会秘
书列席了本次会议。
     5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。


     二、监事会会议审议情况
     1.《公司 2016 年年度报告(全文及摘要)》；
     表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。
     《公司 2016 年年度报告（全文及摘要）》[公告编号：2017-012、
2017-013]具体内容详见同日《中国证券报》 上海证券报》 证券时报》
和《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
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       该议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
       公司监事会对《公司 2016 年年度报告（全文及摘要）》发表如下
意见：
       经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2016年年度报告的程
序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
       2.《公司 2016 年度监事会工作报告》；
       表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。
       《公司 2016 年度监事会工作报告 》同日刊登在 巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上。
       该议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
       3.《公司 2016 年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》；
       根据天健会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告，本公司
2016 年度实现归属于母公司所有者的净利润 58,683,018.05 元。根据
《公司章程》有关规定，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金
7,694,596.64 元，截至报告期末可供股东分配的利润为 451,828,168.20
元。
       公司本年度利润分配预案为：以 2016 年末的总股本 499,215,811
股为基数，以可供股东分配的利润向公司全体股东每 10 股派发现金
0.50 元（含税），总计派发红利 24,960,790.55 元（含税），剩余未
分配利润 426,867,377.65 元留待以后年度分配。本年度不进行资本公
积金转增股本。
       表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。
       本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

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    监事会对《公司 2016 年度利润分配预案和资本公积金转增股本的
预案》发表意见如下：
   我们认为公司2016年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在
损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司利润分配事项须提交
公司股东大会审议。
    4.《公司关于 2016 年度计提资产减值准备的议案》；
   根据《企业会计准则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作
指引》相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反
映公司的资产和财务状况，公司 2016 年度对应收款项、存货、无形资
产、商誉计提减值准备合计 10,632,620.31 元，考虑所得税及少数股
东损益影响后，该计提资产减值准备共计减少 2016 年度归属于母公司
所有者的净利润 6,730,903.25 元，计提资产减值准备金额占公司 2016
年度归属于母公司所有者的净利润绝对值的比例为 18.12%。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。
   监事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明：
   公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定计提资产
减值准备，符合公司实际情况，经过计提资产减值准备后更能公允的
反映公司的资产状况。公司董事会审议该项议案的决策程序符合法律
法规的有关规定，监事会同意公司2016年度计提资产减值准备。
   具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《公司关
于2016年度计提资产减值准备的公告》[公告编号：2017-016]。
    5.《公司 2016 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。
    监事会对公司内部控制评价报告发表意见如下：

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    (1)公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部
控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节
的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的
安全和完整；
    (2)公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到
位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；
    (3)自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健
全和执行的现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价
是客观、准确的。
    综上所述，监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实、准
确，反映了公司内部控制的实际情况，对《公司2016年度内部控制评
价报告》无异议。
    《公司2016年度内部控制评价报告》同日刊登在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn上。



    三、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2.监事会意见。




                              湖南投资集团股份有限公司监事会
                                             2017 年 4 月 21 日




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