湖南投资:2017年度第一次监事会会议决议公告2017-04-21
证券代码:000548 证券简称:湖南投资 公告编号:2017-015
湖南投资集团股份有限公司
2017 年度第 1 次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.湖南投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)2017 年度第
1 次监事会会议通知于 2017 年 4 月 7 日以书面方式发出。
2.本次监事会会议于 2017 年 4 月 19 日在公司会议室以现场方式
召开。
3.本次监事会会议应出席监事人数为 3 人,实际出席会议的监事
人数 3 人。
4.本次监事会会议由监事会主席唐晓丹女士主持,公司董事会秘
书列席了本次会议。
5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1.《公司 2016 年年度报告(全文及摘要)》;
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权,此议案获得通过。
《公司 2016 年年度报告(全文及摘要)》[公告编号:2017-012、
2017-013]具体内容详见同日《中国证券报》 上海证券报》 证券时报》
和《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
1
该议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
公司监事会对《公司 2016 年年度报告(全文及摘要)》发表如下
意见:
经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2016年年度报告的程
序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
2.《公司 2016 年度监事会工作报告》;
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权,此议案获得通过。
《公司 2016 年度监事会工作报告 》同日刊登在 巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上。
该议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
3.《公司 2016 年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》;
根据天健会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告,本公司
2016 年度实现归属于母公司所有者的净利润 58,683,018.05 元。根据
《公司章程》有关规定,按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金
7,694,596.64 元,截至报告期末可供股东分配的利润为 451,828,168.20
元。
公司本年度利润分配预案为:以 2016 年末的总股本 499,215,811
股为基数,以可供股东分配的利润向公司全体股东每 10 股派发现金
0.50 元(含税),总计派发红利 24,960,790.55 元(含税),剩余未
分配利润 426,867,377.65 元留待以后年度分配。本年度不进行资本公
积金转增股本。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权,此议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
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监事会对《公司 2016 年度利润分配预案和资本公积金转增股本的
预案》发表意见如下:
我们认为公司2016年度利润分配预案符合公司实际情况,不存在
损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司利润分配事项须提交
公司股东大会审议。
4.《公司关于 2016 年度计提资产减值准备的议案》;
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作
指引》相关规定的要求,基于谨慎性原则,为了更加真实、准确地反
映公司的资产和财务状况,公司 2016 年度对应收款项、存货、无形资
产、商誉计提减值准备合计 10,632,620.31 元,考虑所得税及少数股
东损益影响后,该计提资产减值准备共计减少 2016 年度归属于母公司
所有者的净利润 6,730,903.25 元,计提资产减值准备金额占公司 2016
年度归属于母公司所有者的净利润绝对值的比例为 18.12%。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,此议案获得通过。
监事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明:
公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定计提资产
减值准备,符合公司实际情况,经过计提资产减值准备后更能公允的
反映公司的资产状况。公司董事会审议该项议案的决策程序符合法律
法规的有关规定,监事会同意公司2016年度计提资产减值准备。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《公司关
于2016年度计提资产减值准备的公告》[公告编号:2017-016]。
5.《公司 2016 年度内部控制评价报告》。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权,此议案获得通过。
监事会对公司内部控制评价报告发表意见如下:
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(1)公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部
控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节
的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护公司资产的
安全和完整;
(2)公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全到
位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效;
(3)自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健
全和执行的现状,符合公司内部控制的需要,对内部控制的总体评价
是客观、准确的。
综上所述,监事会认为,公司内部控制评价报告全面、真实、准
确,反映了公司内部控制的实际情况,对《公司2016年度内部控制评
价报告》无异议。
《公司2016年度内部控制评价报告》同日刊登在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn上。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
2.监事会意见。
湖南投资集团股份有限公司监事会
2017 年 4 月 21 日
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