湖南投资集团股份有限公司独立董事
   关于聘任公司高级管理人员的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，
本人作为湖南投资集团股份有限公司的独立董事，本着认真、
负责的态度，基于独立判断立场，对公司 2019 年度第 1 次董事
会会议（临时）审议的《关于聘任公司财务总监的提案》发表
独立意见如下：
    1.经审阅公司所聘任高级管理人员的个人履历，未发现有
《公司法》第 147 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市
场禁入者，或者禁入尚未解除的情况。
    2．本次聘任高级管理人员的程序规范，符合《公司法》、
《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定。
    3．经了解公司所聘任高级管理人员的教育背景、工作经历、
专业能力和身体状况，均具备相应的任职资格和能力，能够胜
任所聘岗位的职责要求。


                                      独立董事： 鲁亮升
                                                  郭   平
                                                   潘传平


                                        2019 年 1 月 21 日