股票代码：000548            股票简称：湖南投资           编号：2019-002


                   湖南投资集团股份有限公司
 关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容真实、准确和完

整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日

收到财务总监吴立理先生书面辞职报告，吴立理先生因工作调动

原因，辞去公司财务总监职务。根据相关法律法规以及《公司章

程》的相关规定，吴立理先生的辞职报告自送达公司董事会之日

起生效。辞职后，吴立理先生将不再担任公司任何职务。截止本

公告日，吴立理先生未持有公司股票。

     在此，公司董事会对吴立理先生任职期间为公司发展做出的

贡献表示衷心感谢！

     经公司总经理提名，董事会提名委员会审查,公司于 2019 年

1 月 21 日召开了董事会 2019 年度第 1 次会议，审议通过了《关

于聘任公司财务总监的提案》：聘任易建平女士担任公司财务总

监（简历附后），任期与本届董事会一致。

     特此公告。



                             湖南投资集团股份有限公司董事会
                                                   2019 年 1 月 22 日
财务总监简历

   易建平，女，1967 年出生，中共党员，大学本科学历，会

计师、经济师。历任湖南投资集团股份有限公司君逸康年大酒店

财务部部长，湖南环路工程有限公司财务部部长、湖南投资集团

股份有限公司财务部副部长、部长；现任湖南投资集团股份有限

公司财务总监。

   易建平女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股

份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人

员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所惩戒,最近五年未在除公司外其他机构担任董

事、监事、高级管理人员。易建平女士符合《公司法》等相关法

律、法规和规定要求的任职条件，不存在 2014 年八部委联合印

发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行

人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级

管理人员”情形。