股票代码：000548           股票简称：湖南投资         编号： 2019-001


                   湖南投资集团股份有限公司
              2019 年度第 1 次董事会会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度第 1 次

董事会会议（临时）通知于 2019 年 1 月 16 日以书面和电子邮件等方式发

出。

     2.本次董事会会议于 2019 年 1 月 21 日以传签方式召开。

     3.本次董事会会议应出席董事人数为 7 人，实际出席会议的董事人数

7 人。

     4.本次董事会会议由董事长刘林平先生主持，公司监事会监事及公司

高级管理人员列席了本次会议。

     5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和《公司章程》的规定。



     二、董事会会议审议情况

     《关于聘任公司财务总监的提案》

     表决结果： 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。

     董事会聘任易建平女士为公司财务总监，任期与本届董事会一致。

     具体内容详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证
券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《湖南投资集团股份有

限公司关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》[公告编号：

2019-002]。



   三、备查文件

   经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。



   特此公告。




                                  湖南投资集团股份有限公司董事会

                                         2019 年 1 月 22 日