股票代码：000548                              股票简称：湖南投资                     编号： 2007-029

    

                           湖南投资集团股份有限公司2007年度第九次董事会会议决议公告

    

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    

    湖南投资集团股份有限公司2007年度第九次董事会于2007年11月12日在君逸康年大酒店13楼会议室召开，出席会议董事应到九人，实到九人。监事会全体监事及公司高管人员列席了本次会议。会议由谭应求先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过以下议案：

    1、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举公司董事长的提案》：选举谭应求先生为公司董事长（董事长简历见附件）。

    2、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司总经理的提案》：聘任皮钊先生为公司总经理（总经理简历见附件）。

    3、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司副总经理的提案》：聘任裴建科先生、晏良荣先生、陈小松先生为公司副总经理（副总经理简历见附件）。

    4、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的提案》：聘任马宁先生为公司董事会秘书（董事会秘书简历见附件）。

    5、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司财务总监的提案》：聘任刘向伟先生为公司财务总监（财务总监简历见附件）。

    6、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过《关于成立董事会战略委员会的议案》，选举谭应求先生、皮钊先生、谭晓雨女士为董事会战略委员会委员。

    7、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过《关于成立董事会审计委员会的议案》，选举皮钊先生、安燕女士、刘定华先生、王颖梅女士、谭晓雨女士为董事会审计委员会委员。

    8、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过《关于成立董事会提名委员会的议案》，选举谭应求先生、杨若如先生、刘定华先生、王颖梅女士、谭晓雨女士为董事会提名委员会委员。

    9、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过《关于成立董事会薪酬与考核委员会的议案》，选举皮钊先生、安燕女士、刘定华先生、王颖梅女士、谭晓雨女士为董事薪酬与考核委员会委员。

    10、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司董事会战略委员会实施细则的议案》。

    11、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司董事会审计委员会实施细则的议案》。

    12、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司董事会提名委员会实施细则的议案》。

    13、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司董事会薪酬与考核委员会实施细则的议案》。

    

    根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，公司独立董事就本次董事会选举董事长、聘任高管人员发表了独立意见：

    1、同意谭应求先生出任湖南投资集团股份有限公司董事长；同意皮钊先生出任湖南投资集团股份有限公司总经理；同意裴建科先生、晏良荣先生、陈小松先生出任湖南投资集团股份有限公司副总经理；同意马宁先生出任湖南投资集团股份有限公司董事会秘书；同意刘向伟先生出任湖南投资集团股份有限公司财务总监。

    2、任职资格合法：上述相关人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于董事长、高级管理人员任职资格的规定。

    3、程序合法：公司董事长的提名、选举，公司高管人员的提名、聘任程序合法、合规。

    

    特此公告

    

    湖南投资集团股份有限公司

    董      事      会

    二○○七年十一月十三日

    

    

    

    

    附件：

    董事长简历：

    谭应求， 男，1964年出生，中共党员，大学本科学历，高级经济师。曾任浏阳市财政局股长、副局长，长沙市财政局科长、副局长；现任长沙市环路建设开发有限公司党委书记、董事长，湖南投资集团股份有限公司董事长、党委书记。

    

    总经理简历：

    皮  钊， 男，1966年出生，中共党员，大学本科学历、审计师。曾任长沙半导体材料厂财务科会计，长沙市审计局工交科科员，长沙市社会审计中心基建部副主任，长沙市审计局工交科副科长，长沙市审计局行政事业审计处处长，长沙市环路建设开发有限公司董事、副总经理；现任湖南投资集团股份有限公司董事、总经理。

    

    副总经理简历：

    裴建科， 男，1966年出生，中共党员，大学本科学历，工程师，国家一级建造师。曾任长沙县公路局副局长，长沙市公路局机械工程处副处长，长沙市国道绕城公路建设开发总公司工程科科长、经理助理、副总经理；现任湖南投资集团股份有限公司董事、副总经理。

    

    晏良荣，男，1961年出生，中共党员，大学本科学历，经济师。曾任中共浏阳市委办公室副主任兼市委政策研究室主任，中国人民保险公司浏阳市支公司经理，中保人寿湖南省分公司办公室主任助理，长沙市环路有限公司资产经营部副主任，长沙市环路广告有限公司董事长、总经理，长沙环路物业管理有限公司董事长、总经理，长沙麓山宾馆总经理，长沙市接待办副主任兼湘麓山庄总经理；现任湖南投资集团股份有限公司副总经理。

    

    陈小松，男，1963年出生，中共党员，大学本科学历，高级经济师。曾任共青团长沙市委常委、宣传部长、市青联秘书长，省政府办公厅政策研究室、省经济信息研究中心团委书记，长沙市环路建设开发有限公司投资管理部部长、副总经济师，深圳湘江投资有限公司总经理等职；现任湖南投资集团股份有限公司副总经理。

    

    董事会秘书简历

    马宁，男，1962年出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任中国南方航空动力机械公司办公室秘书科科长，南方摩托股份有限公司计划部副部长、办公室主任、管理部部长、证券部部长、董事会秘书，湖南投资集团股份有限公司董事会秘书处处长、证券事务代表、办公室主任；现任湖南投资集团股份有限公司董事会秘书。

    

    财务总监简历

    刘向伟，男，1974年出生，中共党员，大学本科学历，会计学专业毕业，工商管理在职硕士研究生在读，经济师。曾任长沙市汽车客运集团发展有限公司会计，长沙市国道绕城公路建设开发总公司会计、综合科科长、总经理助理，长沙市新世纪园林绿化有限公司总经理，长沙市环路建设开发有限公司办公室主任，湖南投资集团股份有限公司董事长助理，办公室主任；现任湖南投资集团股份有限公司财务总监。