湖南投资:2007年度第九次董事会会议决议公告2007-11-12
股票代码:000548 股票简称:湖南投资 编号: 2007-029
湖南投资集团股份有限公司2007年度第九次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南投资集团股份有限公司2007年度第九次董事会于2007年11月12日在君逸康年大酒店13楼会议室召开,出席会议董事应到九人,实到九人。监事会全体监事及公司高管人员列席了本次会议。会议由谭应求先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,经审议,以书面表决的方式审议通过以下议案:
1、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过《关于选举公司董事长的提案》:选举谭应求先生为公司董事长(董事长简历见附件)。
2、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过《关于聘任公司总经理的提案》:聘任皮钊先生为公司总经理(总经理简历见附件)。
3、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过《关于聘任公司副总经理的提案》:聘任裴建科先生、晏良荣先生、陈小松先生为公司副总经理(副总经理简历见附件)。
4、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过《关于聘任公司董事会秘书的提案》:聘任马宁先生为公司董事会秘书(董事会秘书简历见附件)。
5、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过《关于聘任公司财务总监的提案》:聘任刘向伟先生为公司财务总监(财务总监简历见附件)。
6、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过《关于成立董事会战略委员会的议案》,选举谭应求先生、皮钊先生、谭晓雨女士为董事会战略委员会委员。
7、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过《关于成立董事会审计委员会的议案》,选举皮钊先生、安燕女士、刘定华先生、王颖梅女士、谭晓雨女士为董事会审计委员会委员。
8、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过《关于成立董事会提名委员会的议案》,选举谭应求先生、杨若如先生、刘定华先生、王颖梅女士、谭晓雨女士为董事会提名委员会委员。
9、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过《关于成立董事会薪酬与考核委员会的议案》,选举皮钊先生、安燕女士、刘定华先生、王颖梅女士、谭晓雨女士为董事薪酬与考核委员会委员。
10、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司董事会战略委员会实施细则的议案》。
11、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司董事会审计委员会实施细则的议案》。
12、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司董事会提名委员会实施细则的议案》。
13、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司董事会薪酬与考核委员会实施细则的议案》。
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定,公司独立董事就本次董事会选举董事长、聘任高管人员发表了独立意见:
1、同意谭应求先生出任湖南投资集团股份有限公司董事长;同意皮钊先生出任湖南投资集团股份有限公司总经理;同意裴建科先生、晏良荣先生、陈小松先生出任湖南投资集团股份有限公司副总经理;同意马宁先生出任湖南投资集团股份有限公司董事会秘书;同意刘向伟先生出任湖南投资集团股份有限公司财务总监。
2、任职资格合法:上述相关人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于董事长、高级管理人员任职资格的规定。
3、程序合法:公司董事长的提名、选举,公司高管人员的提名、聘任程序合法、合规。
特此公告
湖南投资集团股份有限公司
董 事 会
二○○七年十一月十三日
附件:
董事长简历:
谭应求, 男,1964年出生,中共党员,大学本科学历,高级经济师。曾任浏阳市财政局股长、副局长,长沙市财政局科长、副局长;现任长沙市环路建设开发有限公司党委书记、董事长,湖南投资集团股份有限公司董事长、党委书记。
总经理简历:
皮 钊, 男,1966年出生,中共党员,大学本科学历、审计师。曾任长沙半导体材料厂财务科会计,长沙市审计局工交科科员,长沙市社会审计中心基建部副主任,长沙市审计局工交科副科长,长沙市审计局行政事业审计处处长,长沙市环路建设开发有限公司董事、副总经理;现任湖南投资集团股份有限公司董事、总经理。
副总经理简历:
裴建科, 男,1966年出生,中共党员,大学本科学历,工程师,国家一级建造师。曾任长沙县公路局副局长,长沙市公路局机械工程处副处长,长沙市国道绕城公路建设开发总公司工程科科长、经理助理、副总经理;现任湖南投资集团股份有限公司董事、副总经理。
晏良荣,男,1961年出生,中共党员,大学本科学历,经济师。曾任中共浏阳市委办公室副主任兼市委政策研究室主任,中国人民保险公司浏阳市支公司经理,中保人寿湖南省分公司办公室主任助理,长沙市环路有限公司资产经营部副主任,长沙市环路广告有限公司董事长、总经理,长沙环路物业管理有限公司董事长、总经理,长沙麓山宾馆总经理,长沙市接待办副主任兼湘麓山庄总经理;现任湖南投资集团股份有限公司副总经理。
陈小松,男,1963年出生,中共党员,大学本科学历,高级经济师。曾任共青团长沙市委常委、宣传部长、市青联秘书长,省政府办公厅政策研究室、省经济信息研究中心团委书记,长沙市环路建设开发有限公司投资管理部部长、副总经济师,深圳湘江投资有限公司总经理等职;现任湖南投资集团股份有限公司副总经理。
董事会秘书简历
马宁,男,1962年出生,中共党员,大学本科学历,高级工程师。曾任中国南方航空动力机械公司办公室秘书科科长,南方摩托股份有限公司计划部副部长、办公室主任、管理部部长、证券部部长、董事会秘书,湖南投资集团股份有限公司董事会秘书处处长、证券事务代表、办公室主任;现任湖南投资集团股份有限公司董事会秘书。
财务总监简历
刘向伟,男,1974年出生,中共党员,大学本科学历,会计学专业毕业,工商管理在职硕士研究生在读,经济师。曾任长沙市汽车客运集团发展有限公司会计,长沙市国道绕城公路建设开发总公司会计、综合科科长、总经理助理,长沙市新世纪园林绿化有限公司总经理,长沙市环路建设开发有限公司办公室主任,湖南投资集团股份有限公司董事长助理,办公室主任;现任湖南投资集团股份有限公司财务总监。