股票代码：000548         股票简称：湖南投资           编号： 2019-008



           湖南投资集团股份有限公司
       关于召开 2018 年年度股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、召开会议的基本情况

     1.本次股东大会为 2018年年度股东大会。

     2.股东大会的召集人：湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）

董事会。
     2019年3月21日召开的公司2019年度第3次董事会会议审议通过了《关

于召开2018年年度股东大会的议案》。

     3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

     4.会议召开的日期、时间：

     （1）现场会议召开时间为：2019年4月16日(周二)14:00
     （2）网络投票时间为：2019年4月15日—2019年4月16日，其中：通过

深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月16日（当

天）9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体
时间为： 2019年4月15日15:00—2019年4月16日15:00期间的任意时间。

     5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

     6.会议的股权登记日：2019年4月10日



                                   1
    7.出席对象：

    （1）于 2019 年 4 月 10 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在

册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代

理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员

    （3）公司聘请的律师

    8.现场会议地点：湖南省长沙市天心区芙蓉中路508号之三君逸康年大

酒店13楼会议室。



    二、会议审议事项

    （一）议案内容
    1.审议《公司 2018 年年度报告（全文及摘要）》；

    2.审议《公司 2018 年度董事会工作报告》；

    3.审议《公司 2018 年度监事会工作报告》；

    4.审议《公司 2018 年度财务决算报告》；

    5.审议《公司 2018 年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》；

    6.审议《公司关于续聘会计师事务所的议案》；

    7.审议《公司关于修改<公司章程>的议案》；

    特别提示：议案 7 为特别决议提案，须经出席本次股东大会有表决权

股份总数的三分之二以上通过。
    8.审议《公司关于修改<股东大会议事规则>的议案》；

    9.审议《公司关于修改<董事会议事规则>的议案》；

    10.审议《公司关于修改<监事会议事规则>的议案》；


                                 2
    11.审议《公司关于董事会换届选举的议案》；

    本议案采用累积投票方式表决。应选非独立董事人数为 6 人，独立董

事人数为 3 人，独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人

的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方

可进行表决。

    （1）选举非独立董事

    11.1 选举刘林平先生为第六届董事会非独立董事；

    11.2 选举陈小松先生为第六届董事会非独立董事；

    11.3 选举裴建科先生为第六届董事会非独立董事；

    11.4 选举胡连宇先生为第六届董事会非独立董事；

    11.5 选举陈可克先生为第六届董事会非独立董事；

    11.6 选举李铭先生为第六届董事会非独立董事。

    （2）选举独立董事

    11.7 选举唐红女士为第六届董事会独立董事；

    11.8 选举周付生先生为第六届董事会独立董事；

    11.9 选举周兰女士为第六届董事会独立董事。

    12.审议《公司关于监事会换届选举的议案》；

    本议案采用累积投票方式表决。应选股东代表监事人数为 2 人。

    12.1 选举张彬先生为第六届监事会股东代表监事；

    12.2 选举陈林先生为第六届监事会股东代表监事。

    特别提示：议案 11、议案 12 采用累积投票方式表决。股东所拥有的

选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有

                                3
的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总

数不得超过其拥有的选举票数。

    13.审议《公司关于调整浏阳财富新城投资方案的议案》。

    上述议案的具体内容见 2019 年 3 月 23 日刊登于《中国证券报》《上

海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 或 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn 的《公司 2019 年度第 3 次董事会会议决议公

告》《公司 2019 年度第 1 次监事会会议决议公告》《公司 2018 年度董事会

工作报告》《公司 2018 年度监事会工作报告》《公司 2018 年度财务决算报

告》《2018 年年度报告（全文及摘要）》《公司关于修改<公司章程>的公告》

《公司关于修改<股东大会议事规则>的公告》《公司关于修改<董事会议事

规则>的公告》《公司关于董事会换届选举的公告》《公司对外投资进展公
告》等。

    特别提示：以上议案公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并

予以披露。

    （二）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。



    三、提案编码

                    表一：本次股东大会提案编码表
                                                                备注
    提案编码                         提案名称               该列打勾的栏
                                                             目可以投票
       100             总议案：除累积投票提案外的所有提案        √
  非累积投票提案
       1.00        《公司 2018 年年度报告（全文及摘要）》        √
       2.00        《公司 2018 年度董事会工作报告》              √

                                     4
       3.00       《公司 2018 年度监事会工作报告》                  √
       4.00       《公司 2018 年度财务决算报告》                    √
       5.00       《公司 2018 年度利润分配预案和资本公积金转        √
                  增股本的预案》
       6.00       《公司关于续聘会计师事务所的议案》                √

       7.00       《公司关于修改<公司章程>的议案》                  √

       8.00       《公司关于修改<股东大会议事规则>的议案》          √

       9.00       《公司关于修改<董事会议事规则>的议案》            √

      10.00       《公司关于修改<监事会议事规则>的议案》            √

      11.00       《公司关于调整浏阳财富新城投资方案的议案》        √

   累积投票提案
      12.00                        非独立董事选举              应选人数 6 人
      12.01                          刘林平先生                      √

      12.02                          陈小松先生                     √

      12.03                          裴建科先生                     √

      12.04                          胡连宇先生                     √

      12.05                          陈可克先生                     √

      12.06                          李   铭先生                    √

      13.00                        独立董事选举                应选人数 3 人
      13.01                          唐   红女士                     √

      13.02                          周付生先生                     √

      13.03                          周   兰女士                    √

      14.00                          监事会选举                应选人数 2 人
      14.01                          张   彬先生                     √

      14.02                          陈   林先生                    √



    四、出席现场会议的登记事项
    （一）本次现场会议会期半天，与会人员交通、食宿自理。
    （二）登记方式：凡符合会议资格的股东凭本人身份证、证券账户
卡、有效持股凭证或法人单位证明等凭证出席。
                                      5
    1.个人股股东应持股东账户卡、有效持股凭证和本人身份证办理登
记手续；受托代理人须持本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户
卡、有效持股凭证办理登记手续。
    2.法人股股东需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份
证明书、法定代表人的身份证复印件、单位授权委托书、证券账户卡、
有效持股凭证及出席人身份证办理登记手续。
    3.异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。
    （三）登记时间：2019年4月15日9:30——16:30。
    （四）登记地点：湖南省长沙市天心区芙蓉中路508号之三君逸康
年大酒店12楼湖南投资集团股份有限公司董事会办公室。
    （五）联系电话：0731-82327666；传真：0731-82327566
    （六）联系人：何小兰    李   菁


    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的
具体操作内容详见公告附件1。


    六、备查文件
    （一）《公司2019年度第3次董事会会议决议》；
    （二）《公司2019年度第1次监事会会议决议》。




                                      湖南投资集团股份有限公司董事会
                                                    2019 年 3 月 23 日



                                 6
附件 1：

                            参加网络投票的具体操作流程



    一、 网络投票的程序

    1. 投票代码与投票简称

    投票代码为“360548”，投票简称为“湘投投票”。

    2. 填报表决意见或选举票数

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的

每个提 案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其

对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人

投 0 票。

               表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

           投给候选人的选举票数                          填 报

            对候选人 A 投 X1 票                            X1

            对候选人 B 投 X2 票                            X2

                    …                                     …

                  合 计                        不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

    ①选举非独立董事（如表一提案 12.00，采用等额选举，应选人数为 6 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

    股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数

不得超过其拥有的选举票数。

    ②选举独立董事（如表一提案 13.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不

                                        7
得超过其拥有的选举票数。

    ③选举监事（如表一提案 14.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位股东代表监事候选人中任意分配，但投票总

数不得超过其拥有的选举票数。

    3.股东对总议案进行投票，视为对所有非累积投票提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体

提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，

其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案

投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、 通过深交所交易系统投票的程序

   1.投票时间：2019 年 4 月 16 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 4 月 15 日（现场股东大会召开前一

日）15:00，结束时间为 2019 年 4 月 16 日（现场股东大会结束当日）15:00。

    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络

服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证

书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。


附件2：
                                  授权委托书
    兹全权委托         先生/女士代表我单位（个人），出席湖南投资集团股份有限
                                       8
公司2018年年度股东大会，并代表我单位（个人）依照以下指示对下列议案投票，该
受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进
行表决。
    表三：
                                             备注      同意   反对    弃权
                                             该列打
   提案编码             提案名称             勾的栏
                                             目可以
                                               投票
     100      总议案：除累积投票提案外的所
                                               √
                          有提案
   非累积投
     票提案
                   《公司 2018 年年度报告      √
     1.00
                       （全文及摘要）》
                       《公司 2018 年度        √
     2.00
                       董事会工作报告》
                       《公司 2018 年度        √
     3.00
                       监事会工作报告》
                       《公司 2018 年度        √
     4.00
                         财务决算报告》
              《公司 2018 年度利润分配预案     √
     5.00
              和资本公积金转增股本的预案》
                         《公司关于续聘        √
     6.00
                    会计师事务所的议案》
                         《公司关于修改        √
     7.00
                      <公司章程>的议案》
                         《公司关于修改        √
     8.00
                <股东大会议事规则>的议案》
                         《公司关于修改        √
     9.00
                 <董事会议事规则>的议案》
                         《公司关于修改        √
    10.00
                 <监事会议事规则>的议案》
                                               √
                    《公司关于调整浏阳
    11.00
                财富新城投资方案的议案》
   累积投票
                         采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
      提案
     12.00           非独立董事选举                 应选人数（6）人
     12.01             刘林平先生              √
     12.02             陈小松先生              √
     12.03             裴建科先生              √

                                      9
     12.04                胡连宇先生                √
     12.05                陈可克先生                √
     12.06                李 铭先生                 √
     13.00              独立董事选举                     应选人数（3）人
     13.01               唐   红女士                √

     13.02               周付生先生                 √
     13.03               周   兰女士                √
     14.00                监事选举                       应选人数（2）人

     14.01               张   彬先生                √

     14.02               陈   林先生                √


     附注：
     1．如对议案投同意票，请在"同意"栏内相应地方填上"√"；如对议案投反对票，
请在"反对"栏内相应地方填上"√"；如对议案投弃权票，请在"弃权"栏内相应地方填
上"√"。“同意”、“反对”、“弃权”都不打 “√”视为弃权， “同意”、“反对”、“弃
权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理。
     2．第 12.13.14 项议案采用累积投票制，请在表决意见的相关栏中填写票数，每
个候选人的投票数量是投票人持股数的整数倍。
     3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：


委托人身份证或营业执照号码：

委托人持股数：                          委托人股票账号：

受托人签名：                            受托人身份证号码：

委托日期：        年     月     日




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