股票代码：000548                             股票简称：湖南投资                 编号： 2007-031

    

                         湖南投资集团股份有限公司2007年度第十次董事会会议决议公告

    

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    

    湖南投资集团股份有限公司2007年度第十次董事会会议于2007年12月17日以传签方式召开，会议应到董事9名，实到9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过以下议案：

    1、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司开发"浏阳市浏阳河中路"房地产项目的议案》（相关公告详见《湖南投资集团股份有限公司对外投资公告》[公告编号：2007-032]）；

    2、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2008年度第一次临时股东大会的议案》。

    董事会决定于2008年1月7日召开公司2008年度第一次临时股东大会。关于召开股东大会的相关公告详见《湖南投资集团股份有限公司关于召开2008年度第一次临时股东大会的通知》[公告编号：2007-033]。

    

    上述议案中第1项议案尚需提交公司2008年度第一次临时股东大会审议。

    

    

    特此公告

    

    湖南投资集团股份有限公司

    董      事      会

    二○○七年十二月十九日