股票代码：000548 股票简称：湖南投资 编号： 2019-020
湖南投资集团股份有限公司
关于 2018 年年度股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2019年3月23日在《中
国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn） 上发布了《公司关于召开2018年年度
股东大会的通知》（公告编号：2019-008）。由于工作人员疏忽，致使原
公告中“二、会议审议事项” “（一）议案内容”部分序号与“三、提
案编码”中编码序号顺序不一致，现予以更正。
更正前：
（一）议案内容
1.审议《公司 2018 年年度报告（全文及摘要）》；
2.审议《公司 2018 年度董事会工作报告》；
3.审议《公司 2018 年度监事会工作报告》；
4.审议《公司 2018 年度财务决算报告》；
5.审议《公司 2018 年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》；
6.审议《公司关于续聘会计师事务所的议案》；
7.审议《公司关于修改<公司章程>的议案》；
特别提示：议案 7 为特别决议提案，须经出席本次股东大会有表决权
1
股份总数的三分之二以上通过。
8.审议《公司关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
9.审议《公司关于修改<董事会议事规则>的议案》；
10.审议《公司关于修改<监事会议事规则>的议案》；
11.审议《公司关于董事会换届选举的议案》；
本议案采用累积投票方式表决。应选非独立董事人数为 6 人，独立董
事人数为 3 人，独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人
的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方
可进行表决。
（1）选举非独立董事
11.1 选举刘林平先生为第六届董事会非独立董事；
11.2 选举陈小松先生为第六届董事会非独立董事；
11.3 选举裴建科先生为第六届董事会非独立董事；
11.4 选举胡连宇先生为第六届董事会非独立董事；
11.5 选举陈可克先生为第六届董事会非独立董事；
11.6 选举李铭先生为第六届董事会非独立董事。
（2）选举独立董事
11.7 选举唐红女士为第六届董事会独立董事；
11.8 选举周付生先生为第六届董事会独立董事；
11.9 选举周兰女士为第六届董事会独立董事。
12.审议《公司关于监事会换届选举的议案》；
本议案采用累积投票方式表决。应选股东代表监事人数为 2 人。
2
12.1 选举张彬先生为第六届监事会股东代表监事；
12.2 选举陈林先生为第六届监事会股东代表监事。
特别提示：议案 11、议案 12 采用累积投票方式表决。股东所拥有的
选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有
的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总
数不得超过其拥有的选举票数。
13.审议《公司关于调整浏阳财富新城投资方案的议案》。
更正后：
（一）议案内容
1.审议《公司 2018 年年度报告（全文及摘要）》；
2.审议《公司 2018 年度董事会工作报告》；
3.审议《公司 2018 年度监事会工作报告》；
4.审议《公司 2018 年度财务决算报告》；
5.审议《公司 2018 年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》；
6.审议《公司关于续聘会计师事务所的议案》；
7.审议《公司关于修改<公司章程>的议案》；
特别提示：议案 7 为特别决议提案，须经出席本次股东大会有表决权
股份总数的三分之二以上通过。
8.审议《公司关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
9.审议《公司关于修改<董事会议事规则>的议案》；
10.审议《公司关于修改<监事会议事规则>的议案》；
11.审议《公司关于调整浏阳财富新城投资方案的议案》;
3
12.《公司关于董事会换届选举的议案》——选举非独立董事；
本议案采用累积投票方式表决。应选非独立董事人数为 6 人。
12.01 选举刘林平先生为第六届董事会非独立董事；
12.02 选举陈小松先生为第六届董事会非独立董事；
12.03 选举裴建科先生为第六届董事会非独立董事；
12.04 选举胡连宇先生为第六届董事会非独立董事；
12.05 选举陈可克先生为第六届董事会非独立董事；
12.06 选举李铭先生为第六届董事会非独立董事。
13.《公司关于董事会换届选举的议案》——选举独立董事；
本议案采用累积投票方式表决。应选独立董事人数为 3 人。
13.01 选举唐红女士为第六届董事会独立董事；
13.02 选举周付生先生为第六届董事会独立董事；
13.03 选举周兰女士为第六届董事会独立董事。
14.审议《公司关于监事会换届选举的议案》。
本议案采用累积投票方式表决。应选股东代表监事人数为 2 人。
14.01 选举张彬先生为第六届监事会股东代表监事；
14.02 选举陈林先生为第六届监事会股东代表监事。
特别提示：议案 12、议案 13、议案 14 采用累积投票方式表决。股东
所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以
将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零
票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
4
更正前：
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《公司 2018 年年度报告（全文及摘要）》 √
2.00 《公司 2018 年度董事会工作报告》 √
3.00 《公司 2018 年度监事会工作报告》 √
4.00 《公司 2018 年度财务决算报告》 √
5.00 《公司 2018 年度利润分配预案和资本公积金转 √
增股本的预案》
6.00 《公司关于续聘会计师事务所的议案》 √
7.00 《公司关于修改<公司章程>的议案》 √
8.00 《公司关于修改<股东大会议事规则>的议案》 √
9.00 《公司关于修改<董事会议事规则>的议案》 √
10.00 《公司关于修改<监事会议事规则>的议案》 √
11.00 《公司关于调整浏阳财富新城投资方案的议案》 √
累积投票提案
12.00 非独立董事选举 应选人数 6 人
12.01 刘林平先生 √
12.02 陈小松先生 √
12.03 裴建科先生 √
12.04 胡连宇先生 √
12.05 陈可克先生 √
12.06 李 铭先生 √
13.00 独立董事选举 应选人数 3 人
13.01 唐 红女士 √
5
13.02 周付生先生 √
13.03 周 兰女士 √
14.00 监事会选举 应选人数 2 人
14.01 张 彬先生 √
14.02 陈 林先生 √
更正后：
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《公司 2018 年年度报告（全文及摘要）》 √
2.00 《公司 2018 年度董事会工作报告》 √
3.00 《公司 2018 年度监事会工作报告》 √
4.00 《公司 2018 年度财务决算报告》 √
《公司 2018 年度利润分配预案和资本公积金转
5.00 √
增股本的预案》
6.00 《公司关于续聘会计师事务所的议案》 √
7.00 《公司关于修改<公司章程>的议案》 √
8.00 《公司关于修改<股东大会议事规则>的议案》 √
9.00 《公司关于修改<董事会议事规则>的议案》 √
10.00 《公司关于修改<监事会议事规则>的议案》 √
11.00 《公司关于调整浏阳财富新城投资方案的议案》 √
累积投票提案
《公司关于董事会换届选举的议案》
12.00 应选人数 6 人
非独立董事选举
12.01 刘林平先生 √
12.02 陈小松先生 √
6
12.03 裴建科先生 √
12.04 胡连宇先生 √
12.05 陈可克先生 √
12.06 李 铭先生 √
《公司关于董事会换届选举的议案》
13.00 应选人数 3 人
独立董事选举
13.01 唐 红女士 √
13.02 周付生先生 √
13.03 周 兰女士 √
14.00 《公司关于监事会换届选举的议案》 应选人数 2 人
14.01 张 彬先生 √
14.02 陈 林先生 √
同时，“附件二：授权委托书”中相关内容对应更改（授权委托书
详见附件），除了上述更正事项外，于 2019年3月23日公告的2018年年
度股东大会通知事项不变。
对给各位投资者造成的不便，本公司深表歉意。
特此公告。
湖南投资集团股份有限公司董事会
2019 年 4 月 12 日
7
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人），出席湖南投资集团股份有限
公司2018年年度股东大会，并代表我单位（个人）依照以下指示对下列议案投票，该
受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进
行表决。
表三：
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
总议案：
100 √
除累积投票提案外的所有提案
非累积投
票提案
《公司 2018 年年度报告
1.00 √
（全文及摘要）》
《公司 2018 年度
2.00 √
董事会工作报告》
《公司 2018 年度
3.00 √
监事会工作报告》
《公司 2018 年度
4.00 √
财务决算报告》
《公司 2018 年度利润分配预案和资
5.00 √
本公积金转增股本的预案》
《公司关于续聘
6.00 √
会计师事务所的议案》
《公司关于修改
7.00 √
<公司章程>的议案》
《公司关于修改
8.00 √
<股东大会议事规则>的议案》
《公司关于修改
9.00 √
<董事会议事规则>的议案》
《公司关于修改
10.00 √
<监事会议事规则>的议案》
《公司关于调整浏阳
11.00 √
财富新城投资方案的议案》
8
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
《公司关于董事会换届选举的议案》
12.00 应选人数（6）人
非独立董事选举
12.01 刘林平先生 √
12.02 陈小松先生 √
12.03 裴建科先生 √
12.04 胡连宇先生 √
12.05 陈可克先生 √
12.06 李 铭先生 √
《公司关于董事会换届选举的议案》
13.00 应选人数（3）人
独立董事选举
13.01 唐 红女士 √
13.02 周付生先生 √
13.03 周 兰女士 √
14.00 《公司关于监事会换届选举的议案》 应选人数（2）人
14.01 张 彬先生 √
14.02 陈 林先生 √
附注：
1．如对议案投同意票，请在"同意"栏内相应地方填上"√"；如对议案投反对票，
请在"反对"栏内相应地方填上"√"；如对议案投弃权票，请在"弃权"栏内相应地方填
上"√"。“同意”、“反对”、“弃权”都不打 “√”视为弃权， “同意”、“反对”、“弃
权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理。
2．第 12.13.14 项议案采用累积投票制，请在表决意见的相关栏中填写票数，每
个候选人的投票数量是投票人持股数的整数倍。
3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持股数： 委托人股票账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
9