证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2019-022
湖南投资集团股份有限公司
2018 年年度股东大会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况：
现场会议召开时间为：2019 年 4 月 16 日下午 2:00
网络投票时间为：2019 年 4 月 15 日—4 月 16 日，其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 4 月 16
日上午 9:30—11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 4 月 15 日下午 3:00
至 2019 年 4 月 16 日下午 3:00 期间的任意时间。
现场会议地点：长沙君逸康年大酒店十三楼会议室
召开方式：现场表决和网络投票表决相结合的方式召开
召集人：湖南投资集团股份有限公司董事会
主持人：公司董事长刘林平先生
本次股东大会由湖南崇民律师事务所律师见证并为本次股东大
会出具了法律意见书，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本
次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和
1
表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
2.会议的总体出席情况
股东及股东授权代理人 人数 股份数量 占公司总股本的比例
现场会议投票 11 161,882,921 32.4274%
网络投票 0 0 0.0000%
现场和网络投票合计 11 161,882,921 32.4274%
5%以下的中小股东及股东授
10 576,464 0.1155%
权代理人
3.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大
会。
二、议案审议表决情况
大会对列入会议通知的议案，以现场投票与网络投票相结合的方
式进行了表决，形成决议如下：
1.审议通过了《公司2018年年度报告（全文及摘要）》；
（1）表决情况
持有和代表 同意比 反对 反对比 弃权 弃权比
项 目 同意(股)
股份(股) 例 (%) (股) 例 (%) (股) 例 (%)
与会全
161,882,921 161,882,921 100 0 0 0 0
体股东
5%以下股
576,464 576,464 100 0 0 0 0
份的股东
（2）表决结果：通过
2
2.审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》；
（1）表决情况
持有和代表 同意比 反对 反对比 弃权 弃权比
项 目 同意(股)
股份(股) 例 (%) (股) 例 (%) (股) 例 (%)
与会全
161,882,921 161,882,921 100 0 0 0 0
体股东
5%以下股
576,464 576,464 100 0 0 0 0
份的股东
（2）表决结果：通过
3.审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》；
（1）表决情况
持有和代表 同意比 反对 反对比 弃权 弃权比
项 目 同意(股)
股份(股) 例 (%) (股) 例 (%) (股) 例 (%)
与会全
161,882,921 161,882,921 100 0 0 0 0
体股东
5%以下股
576,464 576,464 100 0 0 0 0
份的股东
（2）表决结果：通过
4.审议通过了《公司2018年度财务决算报告》；
（1）表决情况
持有和代表 同意比 反对 反对比 弃权 弃权比
项 目 同意(股)
股份(股) 例 (%) (股) 例 (%) (股) 例 (%)
与会全
161,882,921 161,882,921 100 0 0 0 0
体股东
5%以下股
576,464 576,464 100 0 0 0 0
份的股东
（2）表决结果：通过
3
5.审议通过了《公司2018年度利润分配预案和资本公积金转增股
本预案》；
（1）表决情况
持有和代表 同意比 反对 反对比 弃权 弃权比
项 目 同意(股)
股份(股) 例 (%) (股) 例 (%) (股) 例 (%)
与会全
161,882,921 161,882,921 100 0 0 0 0
体股东
5%以下股
576,464 576,464 100 0 0 0 0
份的股东
（2）表决结果：通过
6.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
（1）表决情况
持有和代表 同意比 反对 反对比 弃权 弃权比
项 目 同意(股)
股份(股) 例 (%) (股) 例 (%) (股) 例 (%)
与会全
161,882,921 161,882,921 100 0 0 0 0
体股东
5%以下股
576,464 576,464 100 0 0 0 0
份的股东
（2）表决结果：通过
7.审议通过了《公司关于修改<公司章程>的议案》；
（1）表决情况
弃权
持有和代表 同意比 反对 反对比 弃权
项 目 同意(股) 比例
股份(股) 例 (%) (股) 例 (%) (股)
(%)
与会全
161,882,921 161,392,321 99.6969 490,600 0.3031 0 0
体股东
5%以下股
576,464 85,864 14.8949 490,600 85.1051 0 0
份的股东
（2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持表决
权股份总数的 2/3 以上同意通过。
4
8.审议通过了《公司关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
（1）表决情况
持有和代表 同意比 反对 反对比 弃权 弃权比
项 目 同意(股)
股份(股) 例 (%) (股) 例 (%) (股) 例 (%)
与会全
161,882,921 161,882,921 100 0 0 0 0
体股东
5%以下股
576,464 576,464 100 0 0 0 0
份的股东
（2）表决结果：通过
9.审议通过了《公司关于修改<董事会议事规则>的议案》；
（1）表决情况
持有和代表 同意比 反对 反对比 弃权 弃权比
项 目 同意(股)
股份(股) 例 (%) (股) 例 (%) (股) 例 (%)
与会全
161,882,921 161,882,921 100 0 0 0 0
体股东
5%以下股
576,464 576,464 100 0 0 0 0
份的股东
（2）表决结果：通过
10.审议通过了《公司关于修改<监事会议事规则>的议案》；
（1）表决情况
持有和代表 同意比 反对 反对比 弃权 弃权比
项 目 同意(股)
股份(股) 例 (%) (股) 例 (%) (股) 例 (%)
与会全
161,882,921 161,882,921 100 0 0 0 0
体股东
5%以下股
576,464 576,464 100 0 0 0 0
份的股东
（2）表决结果：通过
5
11.审议通过了《公司关于调整浏阳财富新城投资方案的议案》；
（1）表决情况
持有和代表 同意比 反对 反对比 弃权 弃权比
项 目 同意(股)
股份(股) 例 (%) (股) 例 (%) (股) 例 (%)
与会全
161,882,921 161,882,921 100 0 0 0 0
体股东
5%以下股
576,464 576,464 100 0 0 0 0
份的股东
（2）表决结果：通过
12. 审议通过了《公司关于董事会换届选举的议案》——选举非
独立董事；
本议案采用累积投票方式表决,应选非独立董事6人。
12.1选举刘林平先生为公司第六届董事会非独立董事
（1）表决情况
持有和代表 同意比 反对 反对比 弃权 弃权比
项 目 同意(股)
股份(股) 例 (%) (股) 例 (%) (股) 例 (%)
与会全
161,882,921 161,882,921 100 0 0 0 0
体股东
5%以下股
576,464 576,464 100 0 0 0 0
份的股东
（2）表决结果：通过
12.2选举陈小松先生为公司第六届董事会非独立董事
（1）表决情况
持有和代表 同意比 反对 反对比 弃权 弃权比
项 目 同意(股)
股份(股) 例 (%) (股) 例 (%) (股) 例 (%)
与会全
161,882,921 161,882,921 100 0 0 0 0
体股东
5%以下股
576,464 576,464 100 0 0 0 0
份的股东
（2）表决结果：通过
6
12.3选举裴建科先生为公司第六届董事会非独立董事
（1）表决情况
持有和代表 同意比 反对 反对比 弃权 弃权比
项 目 同意(股)
股份(股) 例 (%) (股) 例 (%) (股) 例 (%)
与会全
161,882,921 161,882,921 100 0 0 0 0
体股东
5%以下股
576,464 576,464 100 0 0 0 0
份的股东
（2）表决结果：通过
12.4选举胡连宇先生为公司第六届董事会非独立董事
（1）表决情况
持有和代表 同意比 反对 反对比 弃权 弃权比
项 目 同意(股)
股份(股) 例 (%) (股) 例 (%) (股) 例 (%)
与会全
161,882,921 161,882,921 100 0 0 0 0
体股东
5%以下股
576,464 576,464 100 0 0 0 0
份的股东
（2）表决结果：通过
12.5选举陈可克先生为公司第六届董事会非独立董事
（1）表决情况
持有和代表 同意比 反对 反对比 弃权 弃权比
项 目 同意(股)
股份(股) 例 (%) (股) 例 (%) (股) 例 (%)
与会全
161,882,921 161,882,921 100 0 0 0 0
体股东
5%以下股
576,464 576,464 100 0 0 0 0
份的股东
（2）表决结果：通过
7
12.6选举李铭先生为公司第六届董事会非独立董事
（1）表决情况
持有和代表 同意比 反对 反对比 弃权 弃权比
项 目 同意(股)
股份(股) 例 (%) (股) 例 (%) (股) 例 (%)
与会全
161,882,921 161,882,921 100 0 0 0 0
体股东
5%以下股
576,464 576,464 100 0 0 0 0
份的股东
（2）表决结果：通过
13.审议通过了《公司关于董事会换届选举的议案》——选举独
立董事；
本议案采用累积投票方式表决,应选独立董事3人,独立董事候选
人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议
13.1选举唐红女士为公司第六届董事会独立董事
（1）表决情况
持有和代表 同意比 反对 反对比 弃权 弃权比
项 目 同意(股)
股份(股) 例 (%) (股) 例 (%) (股) 例 (%)
与会全
161,882,921 161,882,921 100 0 0 0 0
体股东
5%以下股
576,464 576,464 100 0 0 0 0
份的股东
（2）表决结果：通过
13.2选举周付生先生为公司第六届董事会独立董事
（1）表决情况
持有和代表 同意比 反对 反对比 弃权 弃权比
项 目 同意(股)
股份(股) 例 (%) (股) 例 (%) (股) 例 (%)
与会全
161,882,921 161,882,921 100 0 0 0 0
体股东
5%以下股
576,464 576,464 100 0 0 0 0
份的股东
（2）表决结果：通过
8
13.3选举周兰女士为公司第六届董事会独立董事
（1）表决情况
持有和代表 同意比 反对 反对比 弃权 弃权比
项 目 同意(股)
股份(股) 例 (%) (股) 例 (%) (股) 例 (%)
与会全
161,882,921 161,882,921 100 0 0 0 0
体股东
5%以下股
576,464 576,464 100 0 0 0 0
份的股东
（2）表决结果：通过
本次董事会换届选举后，杨若如先生将不再担任公司非独立董事，
鲁亮升先生、郭平先生、潘传平先生将不再担任公司独立董事，公司
董事会对他们在任职期间勤勉尽责的工作和对公司发展做出的贡献
表示衷心感谢！
上述离任董事均未持有公司股份。
14.审议通过了《公司关于监事会换届选举的议案》；
该议案以累计投票方式对职工代表监事候选人进行逐一投票表
决，本次应选股东代表监事人数为2人。
14.1选举张彬先生为公司第六届监事会股东代表监事
（1）表决情况
持有和代表 同意比 反对 反对比 弃权 弃权比
项 目 同意(股)
股份(股) 例 (%) (股) 例 (%) (股) 例 (%)
与会全
161,882,921 161,882,921 100 0 0 0 0
体股东
5%以下股
576,464 576,464 100 0 0 0 0
份的股东
（2）表决结果：通过
9
14.2选举陈林先生为公司第六届监事会股东代表监事
（1）表决情况
持有和代表 同意比 反对 反对比 弃权 弃权比
项 目 同意(股)
股份(股) 例 (%) (股) 例 (%) (股) 例 (%)
与会全
161,882,921 161,882,921 100 0 0 0 0
体股东
5%以下股
576,464 576,464 100 0 0 0 0
份的股东
（2）表决结果：通过
本次监事会换届选举后，唐晓丹女士、孙攀登先生、余英女士将
不再担任公司监事，公司监事会对他们在任职期间勤勉尽责的工作和
对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
唐晓丹女士持有19,687股公司股份，并承诺在离任后六个月之内
不转让其所持股份。
孙攀登先生、余英女士未持有公司股份。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：湖南崇民律师事务所
2.律师姓名：闾鹏、马超
3.结论性意见：湖南崇民律师事务所闾鹏律师、马超律师认为，
公司 2018 年年度股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合
我国法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖公司董事会印章的《湖南
投资集团股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；
10
2.《湖南崇民律师事务所关于本次股东大会的法律意见书》。
特此公告
湖南投资集团股份有限公司
董 事 会
2019 年 4 月 17 日
11