证券代码：000548     证券简称：湖南投资     公告编号：2019-023

             湖南投资集团股份有限公司
         2019 年度第 4 次董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2019 年度第 4 次董事
会会议为公司新一届董事会首次会议，免发会议通知。
    2.本次董事会会议于 2019 年 4 月 16 日在君逸康年大酒店 13 楼会议
室以现场方式召开。
    3.本次董事会会议应出席董事人数为 9 人，实际出席会议的董事人数
9 人。
    4.经与会董事推举，由公司董事刘林平先生主持本次会议，公司监事
会全体监事列席了本次会议。
    5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    1.审议通过《公司关于选举董事长的提案》；

    选举刘林平先生为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会

一致。

    表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权

    刘林平先生的简历详见附件。


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    2.审议通过《公司关于选举董事会专门委员会委员的提案》；
    根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》

的有关规定，公司选举第六届董事会各专门委员会成员如下：

    ①战略委员会：由刘林平先生、陈小松先生、裴建科先生，刘林

平先生任主任委员；

    ②提名委员会：由刘林平先生、裴建科先生、唐红女士、周付生

先生、周兰女士组成，周付生先生任主任委员；

    ③审计委员会：由陈小松先生、裴建科先生、唐红女士、周付生

先生、周兰女士组成，唐红女士任主任委员；

    ④薪酬与考核委员会：由刘林平先生、陈小松先生、唐红女士、

周付生先生、周兰女士组成，周兰女士任主任委员。

    董事会各专门委员会成员任期至本届董事会届满。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

    以上董事的简历详见 2019 年 3 月 23 日刊登在《中国证券报》《上

海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

www.cninfo.com.cn 的《湖南投资集团股份有限公司关于董事会换届

选举的公告》（公告编号：2019-010）。



    3. 审议通过《公司关于聘任总经理的提案》；
    董事会聘任陈小松先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时

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报》和《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《湖南投资
集团股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：
2019-025）。


       4. 审议通过《公司关于聘任副总经理的提案》；
       董事会聘任胡连宇先生、陈可克先生为公司副总经理，任期与本
届董事会一致。
       表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。
       具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》和《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《湖南投资
集团股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：
2019-025）。


       5.审议通过《公司关于聘任财务总监的提案》；
       董事会聘任易建平女士为公司财务总监，任期与本届董事会一致。
       表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。
       具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》和《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《湖南投资
集团股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：
2019-025）。


       6.审议通过《公司关于聘任董事会秘书的提案》。
       董事会聘任郭颂华先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一
致。

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    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。
    具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》和《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《湖南投资
集团股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：
2019-025）。


    三、备查文件
     1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
     2.独立董事意见。




                                  湖南投资集团股份有限公司董事会

                                                2019 年 4 月 17 日




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附件：
    刘林平，男，1966 年 12 月出生，中共党员，在职研究生。历任

常德师范专科学校政治教育系教师，临澧县委办公室副主任，长沙市

委办公厅副主任，长沙市芙蓉区委副书记、长沙高新区隆平高科技园

党工委书记（正县），长沙市望城区委副书记（正县）、区委党校校长；

现任长沙环路建设开发集团有限公司党委书记、董事长，湖南投资集

团股份有限公司党委书记、董事长。

    刘林平先生在公司控股股东长沙环路建设开发集团有限公司任

党委书记、董事长，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关

联关系；刘林平先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关

部门的处罚和证券交易所惩戒，最近五年未在公司及控股股东以外的

其他机构担任董事、监事、高级管理人员，符合《公司法》等相关法

律、法规和规定要求的任职条件，不存在 2014 年八部委联合印发的

《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然

人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情

形。




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