证券代码：000548     证券简称：湖南投资       公告编号：2019-024

             湖南投资集团股份有限公司
         2019 年度第 2 次监事会会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2019 年度第 2 次监事
会会议为公司新一届监事会首次会议，免发会议通知。
    2.本次监事会会议于 2019 年 4 月 16 日在君逸康年大酒店 13 楼会议
室以现场方式召开。
    3.本次董事会会议应出席监事人数为 3 人，实际出席会议的监事人数
3 人。
    4.经与会监事推举，由公司监事张彬先生主持本次会议。
    5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    审议通过《公司关于选举监事会主席的提案》；

    选举张彬先生为公司第六届监事会主席，任期与本届监事会一致。

    表决结果： 3 票同意、0 票反对、0 票弃权

    张彬先生的简历详见附件。



    三、备查文件
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     经与会监事事签字并加盖监事会印章的监事会决议。



     特此公告。




                                   湖南投资集团股份有限公司监事会

                                                 2019 年 4 月 17 日



附件：
    张彬，男，1971 年出生，大学本科；历任湖南省物资建材总公司

经理秘书、办公室副主任，市纪委调研法规室副主任，市纪委办公厅

副主任，市会展办党组成员、副主任；现任湖南投资集团股份有限公

司纪委书记、监事会主席。

    张彬先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及

与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关

系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，最

近五年未在除公司以外的其他机构担任董事、监事、高级管理人员，

符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在 2014

年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的

“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监

事、高级管理人员”情形。




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