证券代码：000548               证券简称：湖南投资              公告编号：2008-010



              湖南投资集团股份有限公司2008年度第一次监事会会议决议公告



    湖南投资集团股份有限公司2008年度第一次监事会议于2008年3月17日在君逸康年大酒店13楼会议室召开。出席会议监事应到三人，实到三人，会议由监事会主席唐晓丹女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经认真讨论，通过了以下决议：

    1、以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2007年年度报告（正文及摘要）》；

    2、以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》；

    3、以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司部分冲回2005年度预计或有损失的议案》；

    4、以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司计提存货跌价准备的议案》；

    5、以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司会计政策变更和前期差错更正的议案》。

    特此公告。

    

    

    湖南投资集团股份有限公司

     监     事     会

     2008年三月十九日