股票代码：000548                     股票简称：湖南投资                   编号： 2008-009

    

            湖南投资集团股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    

    根据公司2008年度第一次董事会会议决议，公司董事会决定于2008年4月11日（星期五）召开公司2007年年度股东大会。现将召开股东大会的相关事项通知如下：

    一、会议基本情况

    1、会议召集人：本公司董事会

    2、会议日期及时间：2008年4月11日(星期五)上午9时

    3、会议地点：长沙市君逸康年大酒店五楼会议室

    4、会议召开方式：现场召开

    

    二、会议审议事项

    1、	审议《公司2007年年度报告（正文及摘要）》；

    2、	审议《公司2007年度董事会工作报告》；

    3、	审议《公司2007年度监事会工作报告》；

    4、	审议《公司2007年度财务决算报告》；

    5、	审议《公司2007年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》；

    6、	审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

    7、	审议《关于延长公司与湖南海利<贷款互保框架协议>期限的议案》。

    

    三、参会出席对象

    1、在2008年4月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

    2、本公司董事、监事、高级管理人员；

    3、本公司聘请的见证律师；

    4、因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

    

    四、会议登记方法

    1、法人股东持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书、法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记。

    2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记。

    3、委托代理人还须持本人身份证、授权委托书、委托人及委托人身份证；外地股东可在登记日截止前可用信函、电话和传真方式进行登记。

    4、登记时间：2008年4月10日上午9:00-11:30，下午2:30-5:00

    5、登记地点：长沙市芙蓉中路508号之三君逸康年大酒店12楼

    湖南投资集团股份有限公司董事会秘书处

    

    五、其他事项

    1、本次会议会期半天，出席会议代表交通及食宿费用自理。

    2、联系方式：

    联 系 人：何小兰   李  菁

    联系电话：0731-2327666　 联系传真：0731-2327566

    联系地址：长沙市芙蓉中路508号之三君逸康年大酒店12楼

    湖南投资集团股份有限公司董事会秘书处

    邮编：410015

    特此公告

    

    湖南投资集团股份有限公司

    董      事      会

    2008年三月十九日

    

    

    附件一：

    

    回　　　 执

    截止2008年　　月　　日，我单位（个人）持有湖南投资集团股份有限公司股票共计　　　　　股，拟参加公司2007年年度股东大会。

    股东代表签名（盖章）：

    年　　 月　　 日

    

    附件二：

    授　权　委　托　书

    兹全权委托　　　 先生（女士）代表我单位（个人）出席湖南投资集团股份有限公司2007年年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名：　　　　　　　　　　 委托人身份证号：

    委托人持有股数：　　　　　　　　 委托人股东账号：

    受托人：　　　　　　　　　　　　 受托人身份证号：

    委托日期：

    （注：回执、授权委托书剪报及复印均有效）