证券代码：000548       证券简称：湖南投资      公告编号：2019-042


        湖南投资集团股份有限公司
    2019 年度第 7 次董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况
    1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2019 年度第 7

次董事会会议通知于 2019 年 10 月 20 日以书面和电子邮件等方式发

出。

    2.本次会议于 2019 年 10 月 29 日以传签方式召开。

    3.本次董事会会议应出席董事人数为 9 人，实际出席会议董事人

数为 9 人。

    4.本次董事会会议由公司董事长刘林平先生主持，公司全体监

事及高级管理人员列席了本次会议。

    5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。



二、董事会会议审议情况

       1.审议《公司 2019 年第 3 季度报告（全文及正文）》:

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。
   《公司 2019 年 3 季度报告（全文及正文）》[公告编号：2019-045、

2019-046 ]具体内容详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证

券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    2. 审议《公司关于会计政策变更的议案》:

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。

    董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的要求实

施，符合相关法律法规的规定，能够更加客观公正地反映公司财

务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。

变更后的会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，

不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

    《公司关于会计政策变更的公告》[公告编号：2019-044]具体内

容详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券

日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn,相关独立董事意见详见同

日巨潮资讯网。



三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2.公司独立董事关于会计政策变更的独立意见。




                               湖南投资集团股份有限公司董事会

                                    2019 年 10 月 31 日