证券代码：000548          证券简称：湖南投资      公告编号：2019-043



            湖南投资集团股份有限公司
        2019 年度第 5 次监事会会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、监事会会议召开情况

     1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2019 年度第 5 次监事

会会议通知于 2019 年 10 月 20 日以书面方式发出。

     2.本次会议于 2019 年 10 月 29 日以传签方式召开。

     3.本次会议应出席监事人数为 3 人，实际出席会议的监事人数 3 人。

     4.本次会议由公司监事会主席张彬先生主持，公司董事会秘书列席了

本次会议。

     5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和《公司章程》的规定。



二、监事会会议审议情况

    1.《公司 2019 年第三季度报告(全文及正文)》：

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。

    《公司 2019 年第三季度报告(全文及正文)》[公告编号：2019-045、

2019-046]具体内容详见同日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和

《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

                                   1
   公司监事会对《公司 2019 年第三季度报告（全文及正文）》发表意见
如下：

    经审核，监事会认为董事会编制和审议湖南投资集团股份有限公司

2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报

告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2. 《公司关于会计政策变更的议案》:

   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。
   公司监事会对《公司关于会计政策变更的议案》发表意见如下：

   监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的有关准则进行

的合理变更，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易

所的相关规定，符合《公司章程》的要求，变更后的公司会计政策能够更

加客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，符合公司的实际情况，

因此，同意公司本次会计政策变更。



三、备查文件

   经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会会议决议。




                                     湖南投资集团股份有限公司监事会

                                            2019 年 10 月 31 日




                                 2