证券代码:000548 证券简称:湖南投资 公告编号:2020-014 湖南投资集团股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开情况: 现场会议召开时间为:2020 年 4 月 20 日下午 2:30 网络投票时间为:2020 年 4 月 20 日,其中,通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为:2020 年 4 月 20 日上午 9:30—11:30, 下午 1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具 体时间为:2020 年 4 月 20 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。 现场会议地点:湖南投资大厦 11 楼会议室 召开方式:现场表决和网络投票表决相结合的方式召开 召集人:湖南投资集团股份有限公司董事会 主持人:公司董事长刘林平先生 本次年度股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《深圳 1 证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规 定。 2.会议的总体出席情况 占公司总股本 股东及股东授权代理人 人数(人) 股份数量(股) 的比例 现场和网络投票合计 20 161,895,321 32.4299% 其中: 现场会议投票 18 161,861,221 32.4231% 网络投票 2 34,100 0.0068% 中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 19 588,864 0.1180% 通过现场投票的股东 17 554,764 0.1111% 网络投票 2 34,100 0.0068% 3.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大 会。 二、议案审议表决情况 大会对列入会议通知的议案,以现场投票与网络投票相结合的方式进 行了表决,形成决议如下: 1.审议通过了《公司2019年年度报告(全文及摘要)》 (1)表决情况 弃权 持有和代表 同意比例 反对 反对比 弃权 项 目 同意(股) 比例 股份(股) (%) (股) 例 (%) (股) (%) 与会全 161,895,321 161,866,121 99.9820% 29,200 0.0180% 0 0% 体股东 中小股东 588,864 559,664 95.0413% 29,200 4.9587% 0 0% (2)表决结果:通过 2 2.审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》 (1)表决情况 弃权 持有和代表 同意比例 反对 反对比 弃权 项 目 同意(股) 比例 股份(股) (%) (股) 例 (%) (股) (%) 与会全 161,895,321 161,866,121 99.9820% 29,200 0.0180% 0 0% 体股东 中小股东 588,864 559,664 95.0413% 29,200 4.9587% 0 0% (2)表决结果:通过 公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。 3.审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》 (1)表决情况 弃权 持有和代表 同意比例 反对 反对比 弃权 项 目 同意(股) 比例 股份(股) (%) (股) 例 (%) (股) (%) 与会全 161,895,321 161,866,121 99.9820% 29,200 0.0180% 0 0% 体股东 中小股东 588,864 559,664 95.0413% 29,200 4.9587% 0 0% (2)表决结果:通过 4.审议通过了《公司2019年度财务决算报告》 (1)表决情况 弃权 持有和代表 同意比例 反对 反对比 弃权 项 目 同意(股) 比例 股份(股) (%) (股) 例 (%) (股) (%) 与会全 161,895,321 161,866,121 99.9820% 29,200 0.0180% 0 0% 体股东 中小股东 588,864 559,664 95.0413% 29,200 4.9587% 0 0% (2)表决结果:通过 3 5.审议通过了《公司2019年度利润分配预案和资本公积金转增股本预 案》 (1)表决情况 弃权 持有和代表 同意比例 反对 反对比 弃权 项 目 同意(股) 比例 股份(股) (%) (股) 例 (%) (股) (%) 与会全 161,895,321 161,866,121 99.9820% 29,200 0.0180% 0 0% 体股东 中小股东 588,864 559,664 95.0413% 29,200 4.9587% 0 0% (2)表决结果:通过 6.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 (1)表决情况 弃权 持有和代表 同意比例 反对 反对比 弃权 项 目 同意(股) 比例 股份(股) (%) (股) 例 (%) (股) (%) 与会全 161,895,321 161,866,121 99.9820% 29,200 0.0180% 0 0% 体股东 中小股东 588,864 559,664 95.0413% 29,200 4.9587% 0 0% (2)表决结果:通过 7.审议通过了《公司关于转让长沙湘江伍家岭桥有限公司股权和长沙 湘江五一路桥有限公司股权的议案》 (1)表决情况 弃权 持有和代表 同意比例 反对 反对比 弃权 项 目 同意(股) 比例 股份(股) (%) (股) 例 (%) (股) (%) 与会全 161,895,321 161,866,121 99.9820% 29,200 0.0180% 0 0% 体股东 中小股东 588,864 559,664 95.0413% 29,200 4.9587% 0 0% (2)表决结果:通过 4 8.审议通过了《关于制定<公司董事会基金管理办法>的议案》 (1)表决情况 弃权 持有和代表 同意比例 反对 反对比 弃权 项 目 同意(股) 比例 股份(股) (%) (股) 例 (%) (股) (%) 与会全 161,895,321 161,866,121 99.9820% 29,200 0.0180% 0 0% 体股东 中小股东 588,864 559,664 95.0413% 29,200 4.9587% 0 0% (2)表决结果:通过 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称:湖南崇民律师事务所 2.律师姓名:闾鹏、郑哲皓 3.结论性意见:湖南崇民律师事务所认为,公司 2019 年年度股东大 会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合我国法律、法规和《公司章程》 的规定,股东大会决议合法有效。 四、备查文件 1.《湖南投资集团股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》; 2.《湖南崇民律师事务所关于湖南投资集团股份有限公司 2019 年年 度股东大会的法律意见书》。 特此公告 湖南投资集团股份有限公司 董 事 会 2020 年 4 月 21 日 5