股票代码：000548	         股票简称：湖南投资             	编号： 2008-017

             湖南投资集团股份有限公司2008年度第三次董事会会议决议公告

　　特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　湖南投资集团股份有限公司2008年度第三次董事会会议于2008年7月18日以传签方式召开，会议应到董事9名，实到9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议以书面表决的方式审议通过以下议案：
　　《湖南投资集团股份有限公司关于公司治理专项活动整改完成情况的说明》。
　　特此公告

　　湖南投资集团股份有限公司
　　董事会
　　2008年七月十九日