证券代码：000548           股票简称：湖南投资        公告编号：2021-001




                   湖南投资集团股份有限公司
           2021 年度第 1 次董事会会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况
    1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度
第 1 次董事会会议通知于 2020 年 12 月 28 日以书面和电子邮件等方
式发出。
    2.本次会议于 2021 年 1 月 7 日在公司会议室以现场方式召开。
    3.本次董事会会议应出席董事人数为 9 人，实际出席会议董事人
数为 9 人。
    4.本次董事会会议由公司董事长刘林平先生主持，公司全体监事
及高级管理人员列席本次会议。
    5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。


二、董事会会议审议情况
      1.审议通过了《关于公司向银行申请授信并接受控股股东提供
担保的议案》
    表决结果： 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。
（1）概述：
    会议同意公司因日常经营流动资金需要，向长沙农村商业银行股
份有限公司申请授信人民币贰亿元整，授信期限为 36 个月，具体以
公司与相关金融机构签订的合同为准。

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    公司控股股东长沙环路建设开发集团有限公司（以下简称“环路
集团”）将为本次银行贷款提供连带责任担保，具体担保数额由公司
根据资金使用计划与银行签订的借款协议为准。担保有效期自实际担
保起始日起 36 个月，无需支付担保费用，无需公司提供反担保，公
司可以根据实际经营情况在有效期及担保额度内连续、循环使用。
    公司董事会授权公司法定代表人全权代表公司签署上述综合授
信额度内的各项法律文件。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，
本次公司向银行申请授信并接受控股股东环路公司提供连带责任担
保事项为关联交易事项，本公司董事刘林平、裴建科、李铭均在环路
集团任职，作为关联董事回避表决该议案。
    独立董事对上述事项予以了事前认可，并发表了同意的独立意见，
同意该项关联交易。该关联交易事项经公司董事会审议通过后即可实
施，无需提交股东大会审批。
    相关独立董事事前认可意见、独立意见同日刊登在巨潮资讯网上。
（2）关联方基本情况:
    企业名称：长沙环路建设开发集团有限公司
    企业住所：长沙市天心区芙蓉中路 508 号之三
              （君逸康年大酒店）9 楼
    法定代表人：刘林平
    注册资本：53,699 万元
    统一社会信用代码：914301007072028022
    成立日期：1997 年 11 月 12 日
    主营业务：环线公路建设、维护、收费及经营管理，建材销售（不
含前置审批和许可项目，涉及行政许可经营的凭许可证经营）。
    主要股东：长沙市国有资本投资运营集团有限公司持有环路集团
100%的股权
    实际控制人：长沙市人民政府国有资产监督管理委员会



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    最近一期财务数据（未经审计）                       单位：元
                                      2020 年 9 月 30 日
  资产总额                                   2,426,859,544.19
  负债总额                                   1,705,702,928.12
  净资产                                        721,156,616.06
                                       2020 年 1-9 月
  营业收入                                        85,401,433.85
  营业利润                                      -19,416,247.66
  净利润                                        -19,422,478.60
  经营活动产生的现金流量净额                      85,401,433.85
    环路集团为公司控股股东，该关联人符合《股票上市规则》第
10.1.3 条第一款规定的关联关系情形。
    环路集团依法存续并正常经营，具备良好的履约能力。
    通过登陆信用中国网站、全国企业信用信息公示系统等公开信息
查询平台查询，未发现环路集团被列入失信被执行人名单。
（3）关联交易的主要内容：
    出于自身经营发展和保证生产经营所需流动资金周转需要，公司
向长沙农村商业银行股份有限公司申请授信人民币贰亿元整，期限为
36 个月。控股股东环路集团将为上述银行贷款提供连带责任担保，
该担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。
（4）定价政策：
    本次担保不涉及担保费用，属于关联方为上市公司提供担保的普
遍做法，遵守了自愿原则，没有损害上市公司的利益，相关关联交易
有利于公司日常业务正常开展，不会对公司的独立性产生影响。
（5）交易目的和对上市公司的影响：
    控股股东环路集团为公司提供担保，是为了更好地满足公司的生
产经营需要，不收取任何担保费用，不需要提供反担保，体现了控股
股东对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司经
营业绩产生影响，不会对公司独立性造成影响，公司主营业务亦不会
因上述关联交易对关联方形成依赖。
（6）当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金
额：
    2020 年年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易
                               3
的总金额为 850 万元。
    2.审议通过了《公司关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
    表决结果： 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，
本公司董事刘林平、裴建科、李铭均在环路集团任职，作为关联董事
回避表决该议案。
    该日常关联交易预计事项经公司董事会审议通过后即可实施，无
需提交股东大会审批。
    《公司关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》[公告编号：
2021-003 ]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》及巨潮资讯网，相关独立董事事前认可意见、独立意见同日
刊登在巨潮资讯网上。
    3.审议通过了《关于制订<公司关联交易管理制度>的议案》
    表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。
    本议案需提交公司股东大会审议,股东大会通知另行发出。
    《公司关联交易管理制度》同日刊登在巨潮资讯网上。
    4.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。
    本议案需提交公司股东大会审议,股东大会通知另行发出。
    《公司关于修订<公司章程>的公告》[公告编号：2021-004]详见
同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨
潮资讯网。
    5.审议通过了《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
    表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。
    本议案需提交公司股东大会审议,股东大会通知另行发出。
    《公司关于修订<公司董事会议事规则>的公告》[公告编号：
2021-005]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》及巨潮资讯网。



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三、备查文件目录
   1.公司 2021 年度第 1 次董事会会议决议；
   2.独立董事对公司 2021 年度第 1 次董事会会议相关事项的事前
认可意见；
   3.独立董事对公司 2021 年度第 1 次董事会会议相关事项的意见。


    特此公告




                              湖南投资集团股份有限公司董事会
                                         2021 年 1 月 8 日




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