股票代码：000548               股票简称：湖南投资      编号： 2021-004




                          湖南投资集团股份有限公司
                      关于修订《公司章程》的公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
       记载、误导性陈述或重大遗漏。

            湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度第
       1 次董事会会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体修
       订内容如下：
序号                修订前                                  修订后
            第十五条 公司股份的发                第十五条   公司股份的发行，实行
       行，实行公开、公平、公正的原 公开、公平、公正的原则，同种类的
       则，同种类的每一股份应当具有 每一股份应当具有同等权利。
       同等权利。                                【新增】存在特别表决权股份的
            同次发行的同种类股票，每 上市公司，应当在公司章程中规定特
       股的发行条件和价格应当相同； 别表决权股份的持有人资格、特别表
       任何单位或者个人所认购的股 决权股份拥有的表决权数量与普通股
       份，每股应当支付相同价额。           份拥有的表决权数量的比例安排、持
                                            有人所持特别表决权股份能够参与表
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                                            决的股东大会事项范围、特别表决权
                                            股份锁定安排及转让限制、特别表决
                                            权股份与普通股份的转换情形等事
                                            项。公司章程有关上述事项的规定，
                                            应当符合交易所的有关规定。
                                                 同次发行的同种类股票，每股的
                                            发行条件和价格应当相同；任何单位
                                            或者个人所认购的股份，每股应当支
                                            付相同价额。
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        第五十二条 本公司召开股        第五十二条 本公司召开股东大会
    东大会的地点为：公司住所地。   的地点为：公司住所地。股东大会将设
    股东大会将设置会场，以现场会   置会场，以现场会议形式召开。公司还
    议形式召开。公司还将提供网络   将提供网络投票为股东参加股东大会提
    投票为股东参加股东大会提供     供便利。股东通过上述方式参加股东大
    便利。股东通过上述方式参加股   会的，视为出席。
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    东大会的，视为出席。                【新增】现场会议时间、地点的
                                   选择应当便于股东参加。发出股东大
                                   会通知后，无正当理由，股东大会现
                                   场会议召开地点不得变更。确需变更
                                   的，召集人应当在现场会议召开日前
                                   至少 2 个工作日公告并说明原因。
        第六十三条 股东大会的           第六十三条 股东大会的通知包括
    通知包括以下内容：             以下内容：
          (一)会议的时间、地点和         (一)会议的时间、地点和会议期
    会议期限；                     限；
          (二)提交会议审议的事项         (二)提交会议审议的事项和提案；
    和提案；                             (三)以明显的文字说明：全体股东
          (三)以明显的文字说明：   均有权出席股东大会，并可以书面委托
    全体股东均有权出席股东大会，   代理人出席会议和参加表决，该股东代
    并可以书面委托代理人出席会     理人不必是公司的股东；
    议和参加表决，该股东代理人不         (四)有权出席股东大会股东的股
3   必是公司的股东；               权登记日；
          (四)有权出席股东大会股         (五)会务常设联系人姓名、电话号
    东的股权登记日；               码。
          (五)会务常设联系人姓          股东大会通知和补充通知中应当充
    名、电话号码。                 分、完整披露所有提案的全部具体内容。
        股东大会通知和补充通知     拟讨论的事项需要独立董事发表意见
    中应当充分、完整披露所有提案   的，发布股东大会通知或补充通知时将
    的全部具体内容。拟讨论的事项   同时披露独立董事的意见及理由。
    需要独立董事发表意见的，发布        股东大会采用网络或其他方式的，
    股东大会通知或补充通知时将     应当在股东大会通知中明确载明网络或
    同时披露独立董事的意见及理     其他方式的表决时间及表决程序。股东
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    由。                            大会网络方式投票的开始时间，不得早
        股东大会采用网络或其他      于现场股东大会召开当日上午 9:15，其
    方式的，应当在股东大会通知中    结束时间不得早于现场股东大会结束当
    明确载明网络或其他方式的表      日下午 3:00。
    决时间及表决程序。股东大会网        股东大会的现场会议日期和股权登
    络或其他方式投票的开始时间，    记日都应当为交易日，股权登记日与会
    不得早于现场股东大会召开前      议召开日之间的间隔应当不少于 2 个工
    一日下午 3:00，并不得迟于现场   作日且不多于 7 个工作日。股权登记日
    股东大会召开当日上午 9:30，其   一旦确认，不得变更。
    结束时间不得早于现场股东大
    会结束当日下午 3:00。
        股权登记日与会议日期之
    间的间隔应当不多于 7 个工作
    日。股权登记日一旦确认，不得
    变更。
         第一百一十九条 董事会          第一百一十九条 董事会应当确定
    应当确定对外投资、收购出售资    对外投资、收购出售资产、资产抵押、
    产、资产抵押、对外担保事项、    对外担保事项、委托理财、关联交易的
    委托理财、关联交易的权限，建    权限，建立严格的审查和决策程序；重
    立严格的审查和决策程序；重大    大投资项目应当组织有关专家、专业人
    投资项目应当组织有关专家、专    员进行评审，并报股东大会批准。
    业人员进行评审，并报股东大会        （一）重大投资项目：
    批准。                              重大投资项目所需资金占公司最近
         （一）重大投资项目：       一期经审计的净资产值 50%(含 50%)以下
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         重大投资项目所需资金占     的，由董事会批准；
    公司最近一期经审计的净资产          重大投资项目所需资金占公司最近
    值 15%(含 15%)以下的，由董事    一期经审计的净资产值 50%以上的，经董
    会批准；                        事会审查，报股东大会批准。
         重大投资项目所需资金占         董事会在 12 个月内批准的投资项
    公司最近一期经审计的净资产      目的累计金额不得超过公司最近一期经
    值 15%以上的，经董事会审查，    审计总资产值的 30%（含 30%），超过上
    报股东大会批准。                述限额的，报股东大会批准。
         董事会在 12 个月内批准的       公司直接或间接持股比例超过 50%
                                    3
投资项目的累计金额不得超过      的子公司收购、出售资产，视同公司行
公司最近一期经审计净资产值      为，适用上述规定。公司参股公司（持
的 20%，超过上述限额的，报股    股 50%以下）收购、出售资产，交易标的
东大会批准。                    的有关金额乘以参股比例后，适用上述
     公司直接或间接持股比例     规定。
超过 50%的子公司收购、出售资         （二）……
产，视同公司行为，适用上述规         （三）担保项目：
定。公司参股公司（持股 50%以         董事会决定对外担保事项的权限：
下）收购、出售资产，交易标的        1、单笔担保金额不超过公司最近一
的有关金额乘以参股比例后，适    期经审计净资产的 10%（含 10%）；
用上述规定。                        2、为同一被担保对象累计担保金额
     （二）……                 不超过公司最近一期经审计净资产的
     （三）担保项目：           10%（含 10%）；
     董事会决定对外担保事项          3、连续十二个月内担保金额不超过
的权限：                        公司最近一期经审计总资产的 30％；
    1、单次担保金额不超过公          4、连续十二个月内担保金额不超过
司最近一期经审计净资产的 5%；   公司最近一期经审计净资产的 50％且绝
    2、为同一被担保对象累计     对金额超过五千万元（含五千万元）。
担保金额不超过公司最近一期           超过上述担保权限的经董事会审查
经审计净资产的 10%；            后，报股东大会批准。
    3、累计担保金额不超过公
司最近一期经审计净资产的
20%。
     超过上述担保权限的经董
事会审查后，报股东大会批准。
   该事项还需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东
所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意通过方可实施。
股东大会通知另行发出。
   特此公告


                                湖南投资集团股份有限公司董事会
                                        2021 年 1 月 8 日
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