股票代码：000548               股票简称：湖南投资         编号： 2021-005


                     湖南投资集团股份有限公司
         关于修订 《公司董事会议事规则》的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


       湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度第 1
  次董事会会议审议通过了《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》。
  具体修订内容如下：
序号                 修订前                             修订后
            第十三条     公司董事会应            第十三条   公司董事会应当
       当确定其运用公司资产所做出 确定其运用公司资产所做出的风
       的风险投资权限，重大投资项目 险投资权限，重大投资项目应当
       应当组织有关专家、专业人员进 组织有关专家、专业人员进行评
       行评审，建立严格的审查和决策 审，建立严格的审查和决策程序。
       程序。                                    （一）重大投资项目：
            （一）重大投资项目：                 重大投资项目所需资金占公
            重 大投资 项目所需 资金 占 司 最 近 一 期 经 审 计 的 净 资 产 值
       公司最近一期经审计的净资产 50%(含 50%)以下的，由董事会批
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       值 15%(含 15%)以下的，由董事 准；
       会批准；                                  重大投资项目所需资金占公
            重 大投资 项目所需 资金 占 司 最 近 一 期 经 审 计 的 净 资 产 值
       公司最近一期经审计的净资产 50%以上的，经董事会审查，报股
       值 15%以上的，经董事会审查， 东大会批准。
       报股东大会批准。                          董事会在 12 个月内批准的
            董事会在 12 个月内批准的 投资项目的累计金额不得超过公
       投资项目的累计金额不得超过 司 最 近 一 期 经 审 计 总 资 产 值 的
       公司最近一期经审计净资产值 30%（含 30%），超过上述限额的，
                                       1
   的 20%，超过上述限额的，报股 报股东大会批准。
   东大会批准。                         公司直接或间接持股比例超
       公 司直接 或间接持 股比 例 过 50%的子公司收购、出售资产，
   超过 50%的子公司收购、出售资 视同公司行为，适用上述规定。
   产，视同公司行为，适用上述规 公司参股公司（持股 50%以下）收
   定。公司参股公司（持股 50%以 购、出售资产，交易标的的有关
   下）收购、出售资产，交易标的 金额乘以参股比例后，适用上述
   的有关金额乘以参股比例后，适 规定。
   用上述规定。                         （二）……
       （二）……                       （三）担保项目：
       （三）担保项目：                  董事会决定对外担保事项的
       董 事会决 定对外担 保事 项 权限：
   的权限：                             1、单笔担保金额不超过公司
       1、次担保金额不超过公司 最近一期经审计净资产的 10%（含
   最近一期经审计净资产的 5%；      10%）；
       2、为同一被担保对象累计          2、为同一被担保对象累计担
   担保金额不超过公司最近一期 保金额不超过公司最近一期经审
   经审计净资产的 10%；             计净资产的 10%（含 10%）；
       3、累计担保金额不超过公          3、连续十二个月内担保金额
   司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 的 不超过公司最近一期经审计总资
   20%。                            产的 30％；
       超 过上述 担保权限 的经 董       4、连续十二个月内担保金额
   事会审查后，报股东大会批准。 不超过公司最近一期经审计净资
                                    产的 50％且绝对金额不超过五千
                                    万元。
                                        超过上述担保权限的经董事
                                    会审查后，报股东大会批准。
   除以上条款修订外，《公司董事会议事规则》其他条款不变。
   本事项经董事会审议通过后，还需提交公司股东大会审议批准。
股东大会通知另行发出。
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特此公告




           湖南投资集团股份有限公司董事会
                     2021 年 1 月 8 日




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