证券代码：000548          股票简称：湖南投资         公告编号：2021-007




                   湖南投资集团股份有限公司
           2021 年度第 2 次董事会会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
    1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度
第 2 次董事会会议通知于 2021 年 1 月 8 日以书面和电子邮件等方式
发出。
    2.本次会议于 2021 年 1 月 19 日在公司会议室以现场方式召开。
    3.本次董事会会议应出席董事人数为 9 人，实际出席会议董事人
数为 9 人。
    4.本次董事会会议由公司董事长刘林平先生主持，公司全体监事
及高级管理人员列席了本次会议。
    5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。


二、董事会会议审议情况
    1.审议通过了《公司关于投资开发房地产项目的议案》
    表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。
    会议同意在公司拥有的位于长沙市开福区芙蓉北路地块（芙蓉北
路地块 1 和芙蓉北路地块 2）上投资开发“广润福园”房地产项目，本
次开发范围为住宅及配套学校等，投资总金额为 119,085.78 万元（含
补交地价款约 30,100 万元）。
    本议案需提交公司股东大会审议,并提请股东大会授权湖南投资
集团股份有限公司广润分公司签署“广润福园”房地产项目总投资

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预算额度内的相关法律文件。
   《公司关于投资开发房地产项目的公告》[公告编号：2021-008]
详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
及巨潮资讯网，相关独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。


    2.审议通过了《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
    表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    《公司关于修订<公司股东大会议事规则>的公告》[公告编号：
2021-009]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》及巨潮资讯网。


    3.审议通过了《公司关于召开 2021 年度第 1 次临时股东大会的
议案》
    表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。
    会议同意于 2021 年 2 月 4 日召开公司 2021 年度第 1 次临时股东
大会。
    《公司关于召开 2021 年度第 1 次临时股东大会的通知》[公告编
号：2021-010]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》及巨潮资讯网。


三、备查文件目录
    1.《公司 2021 年度第 2 次董事会会议决议》;
    2.《独立董事对公司 2021 年度第 2 次董事会会议相关事项的意
见》。


    特此公告


                                湖南投资集团股份有限公司董事会
                                        2021 年 1 月 20 日
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