股票代码：000548                  股票简称：湖南投资               编号： 2021-009


      湖南投资集团股份有限公司
关于修订《公司股东大会议事规则》的公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度第 2
次董事会会议审议通过了《关于修订<公司股东大会议事规则>的议
案》。具体修订内容如下：
序号                    修订前                                  修订后
              第十九条 公司股东大会采用              第十九条    公司股东大会采用网
         网络或其他方式的，应当在股东大
                                                 络或其他方式的，应当在股东大会通
         会通知中明确载明网络或其他方式
         的表决时间以及表决程序。                知中明确载明网络或其他方式的表决
              股东大会网络或其他方式投票         时间以及表决程序。
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         的开始时间，不得早于现场股东大              股 东 大 会 网络 方 式投 票 的 开 始
         会召开前一日下午3:00，并不得迟
                                                 时间，不得早于现场股东大会召开当
         于 现 场 股 东 大 会 召 开 当日 上 午
         9:30，其结束时间不得早于现场股          日上午 9:15，其结束时间不得早于现
         东大会结束当日下午3:00。                场股东大会结束当日下午 3:00。
              第二十二条 股东大会通知中              第二十二条 股东大会通知中应
         应当列明会议时间、地点，并确定          当列明会议时间、地点，并确定股权
         股权登记日。股权登记日与会议日          登记日。股权登记日与会议召开日之
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         期之间的间隔应当不多于7个工作           间的间隔应当不少于2个工作日且不
         日。股权登记日一旦确认，不得变          多于7个工作日。股权登记日一旦确
         更。                                    认，不得变更。

       除以上条款修订外，《公司股东大会议事规则》其他条款不变。

       本事项经董事会审议通过后，还需提交公司股东大会审议批准。

       特此公告



                                          湖南投资集团股份有限公司董事会

                                                     2021 年 1 月 20 日

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